Федералното бюро за разследване (ФБР) предупреждава обществеността, че се използват Биткойн банкомати и QR кодове, за да измамят нищо неподозиращи жертви.
В съобщение агенцията казва, че наблюдава зачестили случаи на измамници, които казват на жертвите си да депозират пари в банкомат с криптовалута, използвайки QR код, свързан с цифров портфейл.
ФБР също така казва, че злосторниците искат пари от жертвите си чрез различни измамни схеми като онлайн схеми за представяне под чужда самоличност, романтични схеми и схеми за лотарии.
“След това измамникът насочва жертвата към физически банкомат с криптовалута, за да вкара парите си, да закупи криптовалута и да използва предоставения QR код, за да попълни автоматично адреса на получателя. Често измамникът е в постоянна онлайн комуникация с жертвата и предоставя инструкции стъпка по стъпка, докато плащането бъде завършено.”
Агенцията твърди, че децентрализираният характер на крипто активите затруднява възстановяването на парите на жертвите, като голяма част от откраднатите средства се изпращат в чужбина веднага, вместо да бъдат проследявани и проверени от банка.
“Това се различава от традиционните банкови преводи, при които платежна транзакция може да остане висяща един до два дни преди сетълмент. Това също може да затрудни възстановяването на средствата от страна на правоприлагащите органи и може да остави много жертви с финансова загуба.”
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.