Неотдавнашен случай, свързан с намиращата се в китай Bank of Huludao, разкри сложна схема за присвояване и пране на пари, осъществена от двама бивши ръководители с помощта на криптовалута.
Скандалът, който включва незаконен трансфер на 1.8 милиарда юана (около $248 милиона), извади наяве сериозни уязвимости във финансовите институции.
Според доклади на National Business Daily предишните ръководители Ли Юлин и Ли Сяодун са отклонили средства, предназначени за ликвидиране на лоши дългове. Те са ги обменяли в чуждестранна валута и насочвали към сметки на контролирани от тях дружества в Хонконг. След това тези пари са били инвестирани в криптовалути чрез платформи като WeChat или групи като „Longmen Inn“.
По-късно тези дигитални активи са били продадени в чужбина, след което приходите от тях са били изпирани чрез транзакции в щатски долари обратно към някои хонконгски банкови сметки, използвайки регулаторни вратички, приложими за криптовалутите.
Съдебното производство вече е започнало, тъй като един от съучастниците на име Чен е получил присъда в размер от над две години лишаване от свобода и глоба за изпиране на част от откраднатата сума.
Първата половина на 2025 г. вече се е превърнала в най-унищожителния период в историята на Web3 сигурността, според наскоро публикувания доклад за сигурността за полугодието на Hacken.
Според доклад на Fortune Министерството на правосъдието на САЩ официално е прекратило разследването срещу съоснователя на Kraken Джеси Пауъл.
Индийската крипто борса CoinDCX потвърди пробив в сигурността на стойност $44 милиона, свързан с една от вътрешните ѝ сметки за ликвидност.
Според нов доклад на The Telegraph Министерството на вътрешните работи на Обединеното кралство се готви да ликвидира огромно количество конфискувани криптовалути – Биткойн на стойност най-малко $7 милиарда.