Дубай глоби основателите на Three Arrows Capital

Съоснователите на Three Arrows Capital, а именно Су Джу и Кайл Дейвис, понастоящем се сблъскват с нови санкции в Дубай, свързани с наскоро създадената от тях борса за дигитални валути, наречена OPNX.

През май дубайският регулаторен орган за виртуални активи (VARA) наложи глоба от $2.7 милиона на OPNX; тази глоба обаче все още не е платена.

Освен това Су Жу, Кайл Дейвис, заедно с други двама съоснователи, преди това бяха изправени пред глоби в размер на $54,451 всеки, които те надлежно уредиха. Според констатациите на VARA тези четирима души са нарушили правилата, регулиращи промоцията, рекламата и маркетинга на тяхното предприятие.

VARA притежава правомощието да определи по-нататъшни действия срещу OPNX, които могат да включват допълнителни глоби, санкции или други коригиращи мерки, насочени към възстановяване на неплатената сума и справяне с несъответстващото поведение.

Създаването на OPNX беше предприето по-рано тази година от Су Жу, Кайл Дейвис, Марк Ламб и Судху Арумугам. Те позиционираха предприятието като платформа, пригодена за търговия с криптовалути. След разпускането на Three Arrows Capital през 2022 г. основателите преместиха фокуса си към Дубай поради благоприятната правна рамка на юрисдикцията за криптовалутите.

През февруари VARA отбеляза, че OPNX е привличала клиенти и е събирала информация. Регулаторният орган направи забележка на Лесли Ламб, главен изпълнителен директор, заедно със съоснователите Марк Ламб и Судху Арумугам.

През май Лесли Ламб съобщи на Bloomberg, че OPNX не е била изрично предлагана на пазара в рамките на Дубай или ОАЕ. Тя подчерта, че OPNX е оказала пълно съдействие на разследването на VARA и е убедена, че не са нарушени никакви разпоредби.

През тази година Дубай възприе по-строга позиция спрямо криптовалутите. Освен това градът-държава въведе нови разпоредби, задължаващи цялостно лицензиране от VARA за компаниите, обслужващи инвеститори на дребно.

Този ход е в съответствие с по-широката национална цел за изваждане на ОАЕ от “сивия списък” на Специалната група за финансови действия, включващ юрисдикции, които не проявяват достатъчна бдителност срещу незаконни финансови дейности.