В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Министерството на правосъдието на САЩ разкри, че в периода 2019-2022 г. Сфрага се е представял за собственик и директор на няколко компании, включително Vandelay Contracting Corp. и Build Strong Homes LLC. Той твърдял, че е „сериен предприемач“ с опит в областта на развитието на недвижими имоти, връзките с медиите, подкастите и криптовалутите.
Използвайки тези фалшиви сведения, Сфрага убеждавал жертвите, много от които от Бруклин, Стейтън Айлънд и Лонг Айлънд, да му дадат пари назаем или да инвестират в измамни предприятия. Той обещавал значителна възвръщаемост от до 60% в рамките на три месеца за инвестиции в несъществуваща криптовалута.
Американският прокурор Бреон Пийс коментира:
В продължение на години Сфрага безочливо лъже приятели, съседи и инвеститори, за да присвои над $1.3 милиона. Службата ще продължи да държи измамниците отговорни и да постига справедливост за жертвите в целия Източен окръг на Ню Йорк и в Съединените щати.
В един от случаите Сфрага убеждава жертва да му даде назаем $100,000 в брой, уж за начални разходи по несъществуващ голям строителен проект. Според Министерството на правосъдието на САЩ Сфрага е използвал парите за лични разходи и за разплащане с предишни жертви и бизнес партньори.
Сфрага се признава за виновен по обвиненията в телеграфна измама пред главния магистрат на САЩ Луис Блум. Сега той е изправен пред потенциална присъда до 20 години затвор и трябва да изплати на жертвите си над $1.33 милиона под формата на обезщетение.
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).
Worldcoin получи негативно внимание в Южна Корея на фона на продължаващите опасения за нарушаване на сигурността на данните, които засягат няколко държави.
Хакерът, отговорен за кражбата на $230 милиона от WazirX през юли, е близо до приключване на изпирането на средствата, като според данни на веригата от Arkham Intelligence са останали само $6 милиона в Етериум (ETH).
Кметът на Ню Йорк Ерик Адамс е обвинен в резултат на федерално разследване за корупция, което го превръща в първия кмет в историята на града, обвинен по време на мандата си.