Начало » Други » Credit Suisse изправена пред правителствена намеса покрай обвинения в измама и слабости в контрола

Credit Suisse изправена пред правителствена намеса покрай обвинения в измама и слабости в контрола

16.03.2023 10:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Credit Suisse изправена пред правителствена намеса покрай обвинения в измама и слабости в контрола

Съобщава се, че швейцарското правителство обмисля операция за спасяване на Credit Suisse, една от най-големите банки в страната.

Този ход следва откриването на „съществени слабости“ в контрола на банката върху финансовото отчитане през 2021 и 2022 г. Тези слабости, в съчетание с докладите, че най-големият акционер на банката няма да инжектира повече капитал в институцията, предизвикаха значителен спад на акциите на Credit Suisse.

Преди обаче да се стигне до каквото и да е спасяване, си струва да се припомни проблемната история на банката, включително обвиненията в масови нива на измами през последните няколко години. Credit Suisse многократно е била обект на разследвания и съдебни дела, свързани с нейните бизнес практики.

През 2014 г. банката се призна за виновна по обвинения в данъчни измами от Министерството на правосъдието на САЩ, след като призна, че е помагала на американски данъкоплатци да подават фалшиви декларации и да укриват средства в офшорни зони. Във връзка с това дело на банката беше наложена глоба в размер на $2.6 милиарда.

През 2017 г. Credit Suisse се съгласи да плати $5.38 милиарда за уреждане на съдебно дело, заведено от Министерството на правосъдието на САЩ, във връзка с ролята ѝ в продажбата на ценни книжа, обезпечени с жилищни ипотеки, в навечерието на финансовата криза.

А през 2022 г. изтичане на информация от банката разкри, че Credit Suisse многократно е откривала и поддържала сметки на високорискови клиенти, замесени в изтезания, трафик на наркотици, пране на пари, корупция и други тежки престъпления. Изтичането на информация, за което съобщи The Guardian, разкри това, което изглежда като значителни пропуски в надлежната проверка от страна на банката.

Тези скандали направиха Credit Suisse уязвима и има опасения, че тя може да се сблъска с проблеми да остане на повърхността без правителствена намеса. Въпреки историята на банката обаче Швейцарската национална банка потвърди, че Credit Suisse „отговаря на по-високите изисквания за капитал и ликвидност, приложими към системно важните банки“.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн ще претърпи изключителен подем – Тим Дрейпър


Предстои да видим какво ще направи швейцарското правителство, за да помогне на Credit Suisse, и какви ще бъдат дългосрочните последици от тези текущи проблеми за банката и за по-широката финансова индустрия.

Ситуацията подчертава значението на стабилното регулиране и надзор за предотвратяване на измамни и неетични практики в банковия сектор и необходимостта банките да отдават приоритет на управлението на риска и надлежната проверка, за да избегнат бъдещи скандали.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Четиригодишният крипто цикъл ще остане в историята според директора на Bitwise

Според главния оперативен директор на Bitwise Мат Хуган класическият четиригодишен цикъл на крипто пазара, дълъг период от време, задвижван от пониженията на цената на Биткойн и поведението на инвеститорите, губи значението си.

25.07.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Strategy набира допълнителни $2.47 милиарда, за да купи още Биткойн

Strategy, компанията, известна преди като MicroStrategy, обяви цената на ново набиране на капитал в размер на $2.47 милиарда чрез първично публично предлагане на привилегировани акции с променлив лихвен процент (STRC).

25.07.2025 17:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov

AI се превърна в тайното оръжие на Gen Z за крипто търговия

Нов доклад на MEXC разкрива поразителна смяна на поколенията в поведението при търговия с криптовалути: Търговците от поколението Z бързо възприемат инструментите с изкуствен интелект като основни компоненти на своята стратегия.

25.07.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

3 основни причини за днешния спад на крипто пазара

Крипто пазарът загуби 1.02% през последните 24 часа, воден от резкия спад на Биткойн и отслабващия интерес към алткойните.

25.07.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.