Coinbase се споразумя за $100 милиона с щата Ню Йорк

Ръководената от Брайън Армстронг борса за криптовалути Coinbase е постигнала споразумение за $100 милиона с Департамента за финансови услуги на Ню Йорк (DFS), според изявления, публикувани от двете страни.

След тази новина акциите на Coinbase отбелязаха значителен скок, като нараснаха с над 12%.

Coinbase се споразумява за разследването от щата Ню Йорк

Борсата и регулаторът обявиха новината чрез отделни изявления, публикувани в сряда. Съгласно условията на споразумението Coinbase ще плати глоба в размер на $50 милиона и ще инвестира още $50 милиона в усилия за постигане на съответствие за период от две години, и ще се стреми да блокира всеки потенциален престъпник или злонамерен участник да използва борсата. Coinbase също така ще бъде задължена да работи с трета страна, която ще служи за мониторинг.

Строг контрол

Според регулаторите от Департамента за финансови услуги на Ню Йорк Coinbase е имала дългогодишни пропуски в програмата си за борба с прането на пари. DFS също така установи, че Coinbase е третирала своите изисквания за включване на клиентите лекомислено и не е извършвала достатъчно надлежни проверки на миналото на своите потребители. В изявление главният юридически директор на Coinbase Пол Гревал заяви, че фирмата е предприела съществени мерки за отстраняване на „историческите недостатъци“.

Действията на властите по прилагане на закона идват в момент, когато щатските и федералните регулатори увеличиха усилията си след грандиозния срив на ръководената от Сам Банкман-Фрийд борса FTX, която беше една от най-големите борси за криптовалути в света.

Съществени пропуски в спазването на изискванията

Според регулаторните органи недостатъците в процесите на Coinbase за спазване на изискванията са довели до значителни подозрителни и незаконни действия, извършени чрез платформата. Регулаторите цитираха случай, при който един от клиентите на Coinbase е бил обвинен в престъпления, свързани със сексуално насилие над деца, но не е бил сигнализиран от системата на Coinbase, когато се е присъединил към платформата. Регулаторните органи добавиха, че въпросният потребител е могъл да получи достъп до борсата и да участва в „подозрителни транзакции, потенциално свързани с незаконна дейност, без да бъде открит“.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Cardano ще е топ алткойн за 2023 г. – Дан Гамбардело

В крайна сметка Coinbase идентифицира потребителя, закри сметката му и докладва за него на правоприлагащите органи. От своя страна Coinbase се ангажира да идентифицира и коригира проблемите, за които са сигнализирали регулаторните органи. Освен това ръководството на борсата последователно настоява за по-широки и по-ясни регулации на криптоиндустрията. В своя статия главният изпълнителен директор пише:

Въпреки преобладаващото схващане, че криптокомпаниите не искат да бъдат регулирани, много – ако не и повечето – компании работят с политиците от години.

Скок на акциите на Coinbase

След новината за сетълмента цената на акциите на Coinbase скочи с близо 12%. Платформата е единствената публично търгувана борса за криптовалути в Съединените щати. Освен това няколко други големи играчи, като например Биткойн тръста на Grayscale, разчитат на предприятието за съхранението на активите си. Coinbase притежава лицензи на територията на Съединените щати и в световен мащаб.

Alexander Stefanov

With over 8 years of experience in the cryptocurrency and blockchain industry, Alexander is a seasoned content creator and market analyst dedicated to making digital assets more accessible and understandable. He specializes in breaking down complex crypto trends, analyzing market movements, and producing insightful content aimed at educating both newcomers and seasoned investors. Alexander has built a reputation for delivering timely and accurate analysis, while keeping a close eye on regulatory developments, emerging technologies, and macroeconomic trends that shape the future of digital finance. His work is rooted in a passion for innovation and a firm belief that widespread education is key to accelerating global crypto adoption.