Четири полицая арестувани в разследване срещу крипто измама за $300 милиона

Индийските власти арестуваха още осем души във връзка с мащабната нелегална схема за криптовалута от 2018 г., която измами над 100,000 души със зашеметяващите $300 милиона, с което общият брой на арестуваните достигна 18.

Четирима от осемте арестувани са служители на правоприлагащите органи. Според констатациите на специалния разследващ екип (SIT) сред жертвите на тази измама са 5,000 държавни служители и около 1,000 полицейски служители.

Измамата, която се върти около местна криптовалута, наречена Korvio Coin (KRO coins), е разкрита в края на септември, но разследванията показват, че тя може да е започнала още през 2018 г. Чрез фалшиви уебсайтове измамниците са търсели невежи жертви с инвестиционни схеми, включващи Korvio Coin, които в крайна сметка са били разширени, за да включат и други криптовалути.

Местната полиция е получила общо 56 жалби за крипто измамата в периода 2021-2023 г. След тези съобщения множество агенции, включително Дирекцията за изпълнение на наказанията, си сътрудничат с регионалните полицейски екипи, за да започнат мащабно разследване, ръководено от SIT.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Сам Банкман-Фрийд вероятно ще лежи не повече от 25 години според прокурор

В края на октомври бяха извършени стотици претърсвания, в резултат на които бяха възстановени около 250,000 идентификационни карти, свързани със заподозрени лица. Според данните от разследването повече от 100 души са спечелили по $240,000 от измамата, а други 200 – по около $120,000.

Въпреки че до момента са арестувани 18 души, предполагаемият ръководител на операцията, Субхаш Шарма, остава на свобода. От друга страна, властите са открили и иззели множество имоти, свързани с Шарма. Дирекцията за изпълнение на наказанията разследва и дейността на пет жени, заподозрени, че са действали като агенти или промоутъри на Шарма.

Заместник-главният министър на Химачал Прадеш, Мукеш Агнихотри, уведоми обществеността да очаква нови арести, тъй като разследването напредва и властите са получили списъка на лицата, които са инвестирали в схемата.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.