Начало » Чанпен Джао предполагаемо получил над $400 милиона от Binance.US

Чанпен Джао предполагаемо получил над $400 милиона от Binance.US

18.02.2023 16:00 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Чанпен Джао предполагаемо получил над $400 милиона от Binance.US

На 16 февруари Reuters съобщи, че Binance.US, работеща под името BAM Trading, е прехвърлила около $404 милиона от сметка в Silvergate Bank на фирма за търговия, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао, наречена Merit Peak Ltd.

Този трансфер е извършен в края на 2020 г. и първото тримесечие на 2021 г.

Докладът предполага, че главният изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао има възможна финансова връзка с Binance.US, въпреки че от 2019 г. насам двете компании работят отделно. Той също така предполага, че Binance може да има контрол върху финансите на Binance.US.

Според регулаторите, цитирани от Reuters, липсата на публично оповестяване по този въпрос е създала конфликт на интереси. Въпреки това медията не можа да определи източника на прехвърлените средства и дали те принадлежат на клиенти на Binance.US.

Внезапното напускане на бившия главен изпълнителен директор на Binance.US, Катрин Коули, по същото време, когато са извършени тези транзакции, повдига допълнителни въпроси.

Съобщава се, че Коули е забелязала необичайните транзакции и е разпитала персонала на Binance.US, преди да напусне фирмата.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Ето защо SEC може би никога няма да повдигне обвинения срещу Cardano


Binance.US не коментира транзакциите, но твърди, че информацията, получена от Reuters, не е релевантна. Binance.US също така заяви, че Merit Peak не използва нейните услуги за търговия, а Reuters съобщи, че оттогава дейността на Merit Peak е прекратена.

Тази връзка между Binance.US и Merit Peak привлече вниманието през февруари 2022 г., когато се появиха съобщения, че Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ разследва различни партньори на борсата, включително Binance.US, която за първи път получи призовка през 2020 г.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Директорите на най-големите банки разпродават акции – какви са причините?

Висши мениджъри в две от най-големите банки в Америка продължават да изтеглят голяма част от личните си акции.

28.04.2025 11:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Тенденцията за дедоларизация набира инерция – застрашен ли е долара?

През 2025 г. американският долар се сблъска с големи трудности, като от началото на годината досега се понижи с близо 9.5%, а индексът DXY спадна до 98.06.

28.04.2025 9:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Как се представят любимите активи на Робърт Кийосаки от началото на търговската война?

Откакто президентът Доналд Тръмп поднови търговската война на 1 февруари 2025 г., предпочитаните инвестиции на Робърт Кийосаки – Биткойн, злато и сребро – отбелязаха смесени резултати.

28.04.2025 7:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Арканзас Сити прекратява плановете си за крипто майнинг

Арканзас Сити официално отмени планирания си проект за добив на криптовалути след силна съпротива от страна на жителите и ключови заинтересовани страни.

26.04.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.