Начало » CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

13.10.2023 14:00 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

Регулаторните органи на САЩ предприеха съдебни действия срещу Стивън Ерлих, бивш главен изпълнителен директор и съосновател на Voyager Digital Ltd, като твърдят, че той, заедно с крипто заемодателя, е заблудил клиентите относно сигурността на техните активи.

Тази измама се е случила, докато те са се занимавали с „прекомерно поемане на риск„, което в крайна сметка е довело до фалита на компанията.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) обвини Ерлих, който е играл ключова роля в създаването на Voyager през 2018 г., в измамни дейности, обхващащи периода от февруари до юли 2022 г.

Базираната в Ню Джърси компания Voyager подаде молба за обявяване в несъстоятелност през юли 2022 година, след като спря тегленията от клиенти и издаде известие за неизпълнение на задълженията на базирания в Сингапур крипто хедж фонд Three Arrows Capital за неизпълнение на задълженията, свързани с крипто заем.

Според иска на CFTC, подаден във федерален съд в Ню Йорк, Ерлих и Voyager са уверявали клиентите в сигурно съхранение на техните дигитални активи на платформата, които на моменти са били оценени на над $2 милиарда. Въпреки това се твърди, че зад кулисите те са отпускали безразсъдни заеми на високорискови контрагенти, включително на четири компании, които междувременно са фалирали.

През 2022 г. Voyager, заедно с Celsius Network и BlockFi, беше една от няколкото крипто фирми, които бяха изправени пред фалит поради резкия спад на цените на криптовалутите, съчетан с колебанията на лихвените проценти и трудните макроикономически условия.

Ерлих изрази силното си недоволство и изненада във връзка с обвиненията, като подчерта, че умелият управленски екип на Voyager последователно е работил в рамките на съществуващите регулаторни рамки. Той също така отбеляза, че екипът е поддържал тясна комуникация и сътрудничество с регулаторните органи. От Voyager все още не са публикували отговор на обвиненията.

Директорът по правоприлагането на CFTC Иън Макгинли заяви:

Макар да представяха, че ще третират стоките, класифицирани като дигитални активи на клиентите безопасно и отговорно, зад кулисите те са поемали шокиращо безразсъдни рискове с тях, което доведе до фалита на Voyager и до огромни загуби за клиентите.

По данни на агенцията Voyager дължи на американски клиенти над $1.7 милиарда. Освен това Федералната търговска комисия (FTC) обяви постоянна забрана за работа на Voyager с активите на потребителите. FTC също така започна съдебно дело срещу Ерлих за предполагаеми неверни твърдения за това, че Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) е застраховала сметките на клиентите, дори когато компанията е била пред фалит.

Жалбата на FTC включва и Франсин Ерлих, съпругата на Стивън, като ответник по делото.

Източник

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Strategy на Майкъл Сейлър е една от най-добре представящите се компании

Майкъл Сейлър, председател на Strategy и един от най-откритите корпоративни защитници на Биткойн, отново подчерта вярата си в дългосрочния потенциал на криптовалутата – този път с факти.

25.05.2025 20:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Ripple е все по-близо до Уолстрийт

Ripple потвърди, че XRP фючърсите и ETF-ите ще започнат да се търгуват на големи американски платформи, включително CME и Nasdaq — ход, който се счита за важна стъпка в сближаването на традиционните финанси с крипто пространството.

25.05.2025 19:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Съосновател на Polygon напуска проекта след седем години в управлението

Михаило Белич, една от движещите сили зад гиганта Polygon от втори слой на Етериум, обяви напускането си от проекта, в чието създаване е участвал от самото начало през 2017 г.

25.05.2025 18:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Настоящият технологичен бум наподобява дот-ком балона

На финансовите пазари започва да се очертава познат модел: Скок в оценките на технологичните компании, еуфория сред инвеститорите и геополитическа несигурност. За някои анализатори ситуацията започва да прилича на тази от 1999 г.

25.05.2025 12:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.