Начало » CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

13.10.2023 14:00 2 мин. четене Kostadin Dimitrov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
CFTC повдига дело за измама срещу съоснователя на Voygager Digital

Регулаторните органи на САЩ предприеха съдебни действия срещу Стивън Ерлих, бивш главен изпълнителен директор и съосновател на Voyager Digital Ltd, като твърдят, че той, заедно с крипто заемодателя, е заблудил клиентите относно сигурността на техните активи.

Тази измама се е случила, докато те са се занимавали с „прекомерно поемане на риск„, което в крайна сметка е довело до фалита на компанията.

Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) обвини Ерлих, който е играл ключова роля в създаването на Voyager през 2018 г., в измамни дейности, обхващащи периода от февруари до юли 2022 г.

Базираната в Ню Джърси компания Voyager подаде молба за обявяване в несъстоятелност през юли 2022 година, след като спря тегленията от клиенти и издаде известие за неизпълнение на задълженията на базирания в Сингапур крипто хедж фонд Three Arrows Capital за неизпълнение на задълженията, свързани с крипто заем.

Според иска на CFTC, подаден във федерален съд в Ню Йорк, Ерлих и Voyager са уверявали клиентите в сигурно съхранение на техните дигитални активи на платформата, които на моменти са били оценени на над $2 милиарда. Въпреки това се твърди, че зад кулисите те са отпускали безразсъдни заеми на високорискови контрагенти, включително на четири компании, които междувременно са фалирали.

През 2022 г. Voyager, заедно с Celsius Network и BlockFi, беше една от няколкото крипто фирми, които бяха изправени пред фалит поради резкия спад на цените на криптовалутите, съчетан с колебанията на лихвените проценти и трудните макроикономически условия.

Ерлих изрази силното си недоволство и изненада във връзка с обвиненията, като подчерта, че умелият управленски екип на Voyager последователно е работил в рамките на съществуващите регулаторни рамки. Той също така отбеляза, че екипът е поддържал тясна комуникация и сътрудничество с регулаторните органи. От Voyager все още не са публикували отговор на обвиненията.

Директорът по правоприлагането на CFTC Иън Макгинли заяви:

Макар да представяха, че ще третират стоките, класифицирани като дигитални активи на клиентите безопасно и отговорно, зад кулисите те са поемали шокиращо безразсъдни рискове с тях, което доведе до фалита на Voyager и до огромни загуби за клиентите.

По данни на агенцията Voyager дължи на американски клиенти над $1.7 милиарда. Освен това Федералната търговска комисия (FTC) обяви постоянна забрана за работа на Voyager с активите на потребителите. FTC също така започна съдебно дело срещу Ерлих за предполагаеми неверни твърдения за това, че Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) е застраховала сметките на клиентите, дори когато компанията е била пред фалит.

Жалбата на FTC включва и Франсин Ерлих, съпругата на Стивън, като ответник по делото.

Източник

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Metaplanet създава дъщерно дружество в САЩ

Metaplanet, базираната в Токио компании, която прави сензация с агресивната си Биткойн стратегия, насочва поглед към САЩ, откривайки ново дъщерно дружество във Флорида.

02.05.2025 8:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Canary Capital подаде поредното заявление за регистрация на алткойн ETF в SEC

Canary Capital подаде заявление за регистрация на ETF в SEC.

01.05.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

Златото губи импулс – технически сигнали сочат за отстъпление

Златото може да изчерпва силите си след неотдавнашното си покачване над $3,000, като техническите индикатори демонстрират признаци на изчерпване.

01.05.2025 14:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov

SEC прекратява разследването на стабилната монета на PayPal

Регулаторните пречки пред стабилната монета на PayPal, PYUSD, бяха премахнати, след като SEC официално прекрати разследването си, без да предприеме никакви мерки.

01.05.2025 13:15 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.