Броени часове до старта на делото срещу Сам Банкман-Фрийд – какво да очакваме

Настъпи денят, в който Сам Банкман-Фрийд ще се изправи пред един от най-очакваните наказателни процеси на годината, както и на крипто сектора.

На 3 октомври основателят на FTX ще бъде прехвърлен от Метрополитенския център за задържане в Бруклин във федералния съд в Манхатън.

FTX, крипто борсата основана от Банкман-Фрийд, преживя шокиращ срив през ноември, в резултат на което не можа да отчете милиарди долари в клиентски средства. Тогава федералните прокурори обвиниха Банкман-Фрийд в различни обвинения, включително измама и заговор за пране на пари.

Очаква се в рамките на приблизително шестседмичния съдебен процес да бъдат дадени ключови показания от близкото обкръжение на Банкман-Фрийд, които са се съгласили да сътрудничат на прокурорите. Очаква се този процес да привлече вниманието на медиите наравно с процесите срещу Бърни Мейдоф и Елизабет Холмс.

Прокурорите твърдят, че вместо да държат отделно средствата на клиентите, служителите на FTX са предоставили тези депозити на Alameda Research. Те твърдят, че Банкман-Фрийд е използвал техническа „задна вратичка“, за да прехвърли незабелязано пари от сметките на клиентите на FTX, като е използвал тези средства за недвижими имоти, политически дарения и погасяване на задължения към кредиторите на Alameda.

През декември 2022 г. 31-годишният Банкман-Фрийд бе арестуван на Бахамите, където е седалището на FTX, и беше отведен в САЩ. До момента той все още не се е признал за виновен по всички обвинения, като твърди, че макар да е допускал грешки, не е смесвал средства умишлено.

Срещу него са повдигнати общо 13 обвинения, като само седем от тях са разгледани в рамките на този първоначален процес. Друг съдебен процес през март 2024 г. ще включва обвинения за нарушаване на правилата за финансиране на предизборната кампания.

Прокурорите са събрали огромно количество доказателства, като са натрупали над 6 милиона страници документи, което го прави един от най-големите набори в дело за измама с ценни книжа. Само в акаунтите на Банкман-Фрийд в Google са открити 2.5 милиона страници. По време на процеса те планират да представят около 1,300 веществени доказателства.

Банкман-Фрийд е заплашен от максимална присъда от 115 години, но според правни експерти действителният срок на лишаване от свобода може да бъде значително по-малък поради естеството на обвиненията. Процесът не само включва едно лице, но и поставя в центъра на вниманието цялата крипто индустрия. Някои твърдят, че предполагаемите действия на Банкман-Фрийд приличат на традиционна измама, несвързана с крипто, въпреки значимата му роля в индустрията.