Британският финансов регулатор Службaта за финансов контрол публикува нова законодателна декларация: отсега нататък крипто компаниите ще бъдат включени в категорията на бизнеси, наречени „REP-CRIM“.
Банки, бизнеси с крипто активи: “REP-CRIM”
Политиката на регулатора се промени, тъй като принуждава бизнесите, които работят с дигитални активи, да подават доклади за финансови престъпления, за да помогне на FCA да оцени потенциалните рискове от пране на пари.
Освен компаниите за криптовалути, FCA включи в този списък и “допълнителни фирми“. Като цяло сега новото правило се прилага за банки, строителни дружества, предприятия, извършващи дейности, свързани с MiFID, и бизнеси, свързани с крипто.
От този момент нататък всички те ще бъдат наричани “REP-CRIM“.
Тази декларация предлага допълнително фирми и бизнеси свързани с криптоактиви да бъдат включени в обхвата на възвръщаемостта въз основа на техните бизнес дейности и потенциалните рискове от пране на пари.
Тази актуализация е направена след консултацията с FCA през август миналата година. Сега броят на компаниите, които трябва да изпращат своите доклади за финансови престъпления, се е увеличил от 2500 на приблизително 7000, според изявлението.
Тези доклади дават на Службата за финансов контрол информация за показателите за потенциално пране на пари за тези компании въз основа на тяхната регулирана дейност, за да ги контролира по-добре.
Сега регулаторът обмисля разширяването на този списък с по-голям брой компании.
Китай, който преди беше известен със строгата си позиция по отношение на криптовалутите, изглежда преразглежда подхода си към Биткойн.
Binance, известната крипто борса, е изправена пред ново правно предизвикателство в Канада, тъй като е подложена на нов колективен иск. Ищците твърдят, че Binance е нарушила местните разпоредби за ценни книжа.
Наскоро китайското посолство напомни, че “Законът за забрана на добива на криптовалути и други виртуални активи” в Ангола официално е влязъл в сила.
Сенаторите Синтия Лумис и Кирстен Джилибранд съвместно предложиха нов законопроект, насочен към регулиране на стабилните монети, което отразява нарастващата спешност в Конгреса да се обърне внимание на регулаторния надзор върху дигиталните валути.