Бизнесменката Ирина Дилкинска, приближена до Ружа Игнатова, осъдена на 4 години затвор

Съдът в Южния окръг на Ню Йорк осъди българската гражданка Ирина Дилкинска на четири години затвор за ролята ѝ в Web3 инициативата OneCoin и свързаната с нея криптовалута.

В допълнение към наказанието лишаване от свобода на Дилкинска е наредено да възстанови $111,440,000, съгласно изявлението на Министерството на правосъдието на САЩ. Освен това Ирина Дилкиkска получи и присъда от 4 години затвор в САЩ.

Според информацията Дилкинска е работила като ръководител на отделите „Правен“ и „Съответствие“ на проекта, но е установено, че е участвала в пране на пари и други финансови престъпления. По-специално, тя е прехвърлила $110 милиона незаконни приходи от OneCoin на юридическо лице на Каймановите острови.

Прокурорът на САЩ Дамян Уилямс осъди действията на Дилкинска, като заяви, че участието ѝ в пирамидата OneCoin е явно нарушение на етичните стандарти. Въпреки отговорната си позиция тя активно е подпомагала прането на пари, като е допринесла за експлоатацията на милиони жертви.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Ето какво би направил Робърт Кийосаки, ако Биткойн се срине до $200

Според данните на Министерството на правосъдието OneCoin е набрала над 3 милиона участници и е генерирала приходи от продажби в размер на почти $4.4 милиарда между четвъртите тримесечия на 2014 г. и 2016 г. Жертвите колективно са инвестирали над $4 милиарда в схемата.

Преди това, през ноември 2023 г., Дилкинска се призна за виновна по обвинения, свързани със заговори за телеграфни измами и пране на пари във връзка с ролята ѝ в OneCoin.

Министерството на правосъдието твърди, че OneCoin е действала като глобална маркетингова схема на много нива, известна като „пирамидална схема„, при която участниците получават комисиони за продажби и набират нови членове.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.