Съдът в Южния окръг на Ню Йорк осъди българската гражданка Ирина Дилкинска на четири години затвор за ролята ѝ в Web3 инициативата OneCoin и свързаната с нея криптовалута.
В допълнение към наказанието лишаване от свобода на Дилкинска е наредено да възстанови $111,440,000, съгласно изявлението на Министерството на правосъдието на САЩ. Освен това Ирина Дилкиkска получи и присъда от 4 години затвор в САЩ.
Според информацията Дилкинска е работила като ръководител на отделите “Правен” и “Съответствие” на проекта, но е установено, че е участвала в пране на пари и други финансови престъпления. По-специално, тя е прехвърлила $110 милиона незаконни приходи от OneCoin на юридическо лице на Каймановите острови.
Прокурорът на САЩ Дамян Уилямс осъди действията на Дилкинска, като заяви, че участието ѝ в пирамидата OneCoin е явно нарушение на етичните стандарти. Въпреки отговорната си позиция тя активно е подпомагала прането на пари, като е допринесла за експлоатацията на милиони жертви.
Според данните на Министерството на правосъдието OneCoin е набрала над 3 милиона участници и е генерирала приходи от продажби в размер на почти $4.4 милиарда между четвъртите тримесечия на 2014 г. и 2016 г. Жертвите колективно са инвестирали над $4 милиарда в схемата.
Преди това, през ноември 2023 г., Дилкинска се призна за виновна по обвинения, свързани със заговори за телеграфни измами и пране на пари във връзка с ролята ѝ в OneCoin.
Министерството на правосъдието твърди, че OneCoin е действала като глобална маркетингова схема на много нива, известна като “пирамидална схема“, при която участниците получават комисиони за продажби и набират нови членове.
Дългогодишният дебат между Биткойн (BTC) и златото като инвестиционни активи отново предизвика сблъсък между легендарния трейдър Питър Бранд и дългогодишния крипто скептик Питър Шиф.
Мениджърът на активи WisdomTree поиска да оттегли от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) своето S-1 заявление за спот Етериум борсово търгуван фонд (ETF), повече от три години след първоначалното му подаване.
Бизнес сегментът на OpenAI, включващ продуктите ChatGPT Enterprise, Team и Edu, е увеличил платената си потребителска база с близо 67% от април насам, като към 5 септември е надхвърлил един милион потребители.
Индийското звено за финансово разузнаване (FIU) обмисля възобновяването на дейността на още две международни крипто борси.