Бивш главен изпълнителен директор на банка бе осъден на 24 години за крипто измама

Шан Ханес, бившият главен изпълнителен директор на Heartland Tri-State Bank (HTSB), е замесен в голяма схема за измама с участието на криптовалута, довела до фалита на банката.

Ханес е прехвърлил $47.1 милиона от банката в крипто операция, което в крайна сметка е довело до нейния фалит. Въпреки че Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC) покрива загубите, Ханес сега е изправен пред присъда от близо 24 години затвор.

Той призна, че е присвоил средства в периода май-юли 2023 г., като е извършил 11 банкови превода, с които е прехвърлил $47.1 милиона в крипто портфейл.

Неговата измамна дейност, известна като „pig butchering“ схема, доведе до цялостна загуба на собствения капитал на банката, въпреки че FDIC успя да възстанови загубената сума, инвеститорите в крайна сметка претърпяха загуба от $9 милиона.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

20% спад в незаконната крипто дейност, но е регистриран ръст на откраднатите средства

Министерството на правосъдието разкритикува Ханес за това, че е подкопал доверието във финансовите институции. Той е осъден на 293 месеца затвор, като е насрочено отделно изслушване за определяне на финансовите санкции.

Специалният агент на ФБР Стивън Сайръс описа схемата на Ханес като класически случай, подчертавайки, че задължението на Ханес е било да защитава банковите клиенти, а не да ги експлоатира.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.