Бивш директор на Понци схемата OneCoin се призна за виновен

Ирина Дилкинска, бивш ръководител на отдел "Правен и съответствие" в известната компания OneCoin, се призна за виновна по обвинения в измама и пране на пари.

Това бележи значителен напредък в правната битка срещу измамната крипто схема, причинила загуби на инвеститорите в размер на приблизително $4 милиарда.

Признанието на Дилкинска хвърля светлина върху дълбочината на неправомерните действия, които са в основата на операциите на OneCoin. Сега тя е изправена пред перспективата за значително наказание лишаване от свобода, потенциално до пет години за всяко обвинение, по което се е признала. Осъждането ѝ е насрочено за средата на февруари 2024 г.

Забележително е, че Дилкинска е изиграла ключова роля в прехвърлянето на около $110 милиона към офшорна структура на Каймановите острови, което е в рязко противоречие с официалната ѝ позиция.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

БРИКС: Бум на износът на Саудитска Арабия след присъединяването към съюза

Ружа Игнатова, съосновател на OneCoin, остава на свобода, след като изчезва през 2017 г. Нейното внезапно изчезване последва обвиненията срещу нея в Съединените щати в измама и пране на пари. Вследствие на това ФБР засили усилията си за нейното откриване, като я включи в списъка на десетте най-издирвани лица и предложи награда от $100,000 за информация, водеща до залавянето ѝ.

Признаването на вината от страна на високопоставен служител на OneCoin привлече отново вниманието към необходимостта от строга регулация на криптовалутите. Сагата с OneCoin служи като поучителна история както за инвеститорите, така и за регулаторните органи, като подчертава потенциалните опасности, свързани с дигиталните валути.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.