НАЧАЛО Крипто Крими

Бивш директор на руската крипто борса Wex арестуван в Полша

СЕП. 19, 2021 13:36 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Бивш директор на руската крипто борса Wex арестуван в Полша

BBC Русия съобщи, че Димитрий Василиев, бившият шеф на руската борса за криптовалути Wex, е арестуван във Варшава, Полша.

Wex, който по-рано беше известен като BTC-e, беше добре позната борса "в тъмните среди" в първите дни на крипто индустрията. Твърди се, че там са били изпрани средства от множество високопрофилни крипто хакове, включително прословутия инцидент с Mt. Gox.


Въпреки че Василиев се счита за невинен в юрисдикцията на Полша, други държави като Казахстан имат открито дело за измама срещу него и като такива са се ангажирали с дискусии относно възможността за екстрадиция.


Василиев е бил задържан на 11-ти август от полските власти, но новината беше разкрита от полския вестник Wyborcza на 17-ти септември.


Василиев улеснява търговията на китайски инвеститори като служител на BTC-e до затварянето му през лятото на 2017 г. Александър Винник, предполагаемият ръководител на BTC-e, беше обвинен в пране на над $4 милиарда в Биткойн (BTC) в продължение на шест години. Впоследствие той беше арестуван в Гърция и беше обект на разследване от властите на САЩ.


Няколко месеца след ареста на Винник, Василиев излезе като директор на ребрандираната борса Wex, която продължи да затвърждава своето място в списъка на Топ-10 борси с дневен оборот от $80 милиона до края на календарната година.


Но малко повече от година по-късно Binance добави Wex в черния си списък за предполагаеми практики за пране на пари - решение, което в крайна сметка ще доведе до смъртта на борсата.


ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Мениджър на крипто хедж фондове осъден на 7 години във федерален затвор


През 2019 г. Василиев беше арестуван от италианските власти, но скоро след това бива освободен, след като стана ясно, че са допуснати грешки в искането за екстрадиция.


Наскоро Банката на Русия започна да си сътрудничи с местните банки, за да спре плащанията на своите граждани към крипто борси, като посочи защитата на клиентите от "емоционални" покупки като причина за принудителната намеса.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Популярни Новини
Мнения (4)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Tether е глобен за пореден път

Tether беше глобен с $41 милиона долара в петък от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) поради липса на достатъчно парични резерви, достатъчно консистентно, за да се каже, че едноим...
ОКТ. 21, 2021 10:47 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Измамници откраднаха $1.4 милиона в Биткойн през приложения за запознанства

Scammers stole $1.4 million through Bitcoin dating app scam, says report https://t.co/68wlzQ2HtR— iMore (@iMore) October 14, 2021Потребителите на iPhone губят $1.4 милиона от крипто измамнициПотребите...
ОКТ. 15, 2021 08:44 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Заплашват студент с нож заради неговия Биткойн

Жертвата е била заплашена с нож само няколко дни след като се е записала в християнския университет в Кентърбъри, където споменала за въпросните криптовалути на своя съквартирант.По време на 20-минутн...
ОКТ. 13, 2021 20:32 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Създател на NFT проект изчезва с близо $3 милиона в Етериум

Изглежда, че създателят на популярната серия NFT Evolved Apes се е укрил с инвестиционни средства на стойност $2.7 милиона. "Evil Ape", псевдонимът на създателя, вече не е в социалните медийни платфор...
ОКТ. 6, 2021 14:36 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света