Bithumb забранява търговията на криптовалути в 11 Държави

Позовавайки се на опасенията за изпирането на пари, южнокорейската борса за криптовалути Bithumb е забранила търговията в 11 държави, включително Северна Корея, Иран, Ирак.

В съобщение в понеделник борсата заяви, че ще спазва глобалните норми за борба с прането на пари, като блокира всички транзакции на резиденти в юрисдикциите, които принадлежат към черния списък на некооперативните страни и територии (NCCT). 11-те страни-членки на NCCT се разглеждат от междуправителствената група за финансово действие (FATF) като държави, които са предприели недостатъчни мерки за борба с прането на пари, финансирането на тероризма и други заплахи за международната финансова система. Страните в допълнение към Северна Корея включват Босна и Херцеговина, Етиопия, Сирия, Иран, Ирак, Шри Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен.

Мярката влезе в сила на 27-и май, като Bithumb вече не приема нови потребители от 11-те държави, изброени по инициативата NCCT. Съществуващите потребители от тези държави също ще виждат профилите им деактивирани от 21-и юни.

Според данните на Coinmarketcap, Bithumb е най-голямата борса в Корея и петата по големина в света с над 400 милиона долара, които се търгуват в рамките на 24-часов период.

В допълнение, Bithumb твърди, че засили собствените си политики за борба с изпирането на пари, като приложи препоръките на властите от южнокорейското правителство и Корейската блокчейн асоциация, която е саморегулираща се индустриална работна група. Създадена през декември, органът въведе редица мерки, включително етични кодекси, в стремеж да се насърчи прозрачността на вътрешните пазари за крипто търговия. Организацията на индустрията също така наложи строги правила за предотвратяване на манипулирането на пазара и търговията с вътрешна информация. Редица големи обмени, включително Bithumb и Upbit, ще бъдат подложени на периодични оценки.

Говорител на Bithumb добави:

Ще прилагаме стриктно собствените си правила и ще защитим нашите инвеститори, докато активно си сътрудничим с местните власти.

За международни потребители, Bithumb е в процес на въвеждане на процедура за мобилна проверка, за да се избегнат случаи на фалшифициране на информацията за потребителите, добавя борсата.