Начало » Крипто Крими » Binance свързани с наркосхема на картел

Binance свързани с наркосхема на картел

22.12.2022 20:39 2 мин. четене Kosta Gushterov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Binance свързани с наркосхема на картел

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) сподели, че наркокартел опериращ в няколко държави е използвал най-голямата по обем криптоборса - Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи.

Според информацията разследващата агенция твърди, че печалбите на бандата, прехвърлени чрез Binance, може да достигнат $40 милиона. Това е поставило най-голямата по обем криптоборса в центъра на значителен случай по пране на пари.

Колко е изпрал картелът?

Твърди се, че криптоборсата работи в тясно сътрудничество с агенцията, за да се проследи престъплението. Проучването е започнало още през 2020 г., а официални източници съобщават, че са открити връзки към случая, когато потребител се е опитал да направи обикновен обмен на пари срещу криптовалута.

Според разследването търговецът е представил невярно произхода на средствата, определяйки ги като идващи от семейни закусвални и ферми за добитък. Съобщава се, че лицето е било арестувано през 2021 г. Дирята от транзакциите предполагаемо е разкрила схемата за пране на пари.

Според заповедта за претърсване гореспоменатата сметка е направила 146 покупки на криптовалути за над $42 милиона през 2021 г. и е продала над $38 милиона чрез 117 поръчки за продажба. Според DEA поне $16 милиона от тези приходи са генерирани от продажба на наркотици.

Информаторите на DEA присъстват онлайн на различни платформи за търговия като LocalBitcoins. Твърди се, че освен в САЩ и Мексико картелът действа в Европа и Австралия. Според доклада престъпната групировка се занимава предимно с разпространение на метамфетамин и кокаин.

Binance се бори с престъпността

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпен Джао, написа в Twitter, че прозрачността на блокчейн работи срещу престъпниците и може да не е добър инструмент за незаконна дейност. Миналия месец мъж в Южна Корея беше подведен под отговорност за разпространение на забранени наркотици, приемайки плащания в криптовалута.

През май от Binance заявиха, че компанията е помогнала на Американската агенция за борба с наркотиците да залови над 100 сметки, свързани с незаконни търговци на наркотици.

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакери откраднаха $140 милиона от сметките на централната банка на Бразилия

Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…

05.07.2025 11:05 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Oткриха малуер в платформата Pump.fun на Solana

Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.

04.07.2025 9:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Крипто кражбите достигат $2.1 милиарда през 2025 година

Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.

27.06.2025 16:00 3 мин. четене Alexander Zdravkov

Cointelegraph и CoinMarketCap претърпяха хакерски атаки – за какво да внимаваме?

Нов вид кибератаки се разпространява в крипто медиите, като използва изскачащи прозорци на сайтове и съобщения за свързване с портфейли, вместо бъгове в смарт договорите.

23.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.