НАЧАЛО Крипто Крими

Binance свързани с наркосхема на картел

22.12.2022 20:39 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Binance свързани с наркосхема на картел

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) сподели, че наркокартел опериращ в няколко държави е използвал най-голямата по обем криптоборса - Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи.

Според информацията разследващата агенция твърди, че печалбите на бандата, прехвърлени чрез Binance, може да достигнат $40 милиона. Това е поставило най-голямата по обем криптоборса в центъра на значителен случай по пране на пари.

Колко е изпрал картелът?

Твърди се, че криптоборсата работи в тясно сътрудничество с агенцията, за да се проследи престъплението. Проучването е започнало още през 2020 г., а официални източници съобщават, че са открити връзки към случая, когато потребител се е опитал да направи обикновен обмен на пари срещу криптовалута.

Според разследването търговецът е представил невярно произхода на средствата, определяйки ги като идващи от семейни закусвални и ферми за добитък. Съобщава се, че лицето е било арестувано през 2021 г. Дирята от транзакциите предполагаемо е разкрила схемата за пране на пари.

Според заповедта за претърсване гореспоменатата сметка е направила 146 покупки на криптовалути за над $42 милиона през 2021 г. и е продала над $38 милиона чрез 117 поръчки за продажба. Според DEA поне $16 милиона от тези приходи са генерирани от продажба на наркотици.

Информаторите на DEA присъстват онлайн на различни платформи за търговия като LocalBitcoins. Твърди се, че освен в САЩ и Мексико картелът действа в Европа и Австралия. Според доклада престъпната групировка се занимава предимно с разпространение на метамфетамин и кокаин.

Binance се бори с престъпността

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпен Джао, написа в Twitter, че прозрачността на блокчейн работи срещу престъпниците и може да не е добър инструмент за незаконна дейност. Миналия месец мъж в Южна Корея беше подведен под отговорност за разпространение на забранени наркотици, приемайки плащания в криптовалута.

През май от Binance заявиха, че компанията е помогнала на Американската агенция за борба с наркотиците да залови над 100 сметки, свързани с незаконни търговци на наркотици.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Хакер открадна над $65 милиона от крипто игра

Платформа за игри, изградена върху блокчейна на Blast, претърпя значителна загуба, като над 60% от общата стойност на активите ѝ бяха компрометирани поради сериозен пробив в сигурността.

29.03.2024 11:24 2 мин. четене

САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

29.03.2024 9:00 1 мин. четене

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.