Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) сподели, че наркокартел опериращ в няколко държави е използвал най-голямата по обем криптоборса - Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи.
Според информацията разследващата агенция твърди, че печалбите на бандата, прехвърлени чрез Binance, може да достигнат $40 милиона. Това е поставило най-голямата по обем криптоборса в центъра на значителен случай по пране на пари.
Твърди се, че криптоборсата работи в тясно сътрудничество с агенцията, за да се проследи престъплението. Проучването е започнало още през 2020 г., а официални източници съобщават, че са открити връзки към случая, когато потребител се е опитал да направи обикновен обмен на пари срещу криптовалута.
Според разследването търговецът е представил невярно произхода на средствата, определяйки ги като идващи от семейни закусвални и ферми за добитък. Съобщава се, че лицето е било арестувано през 2021 г. Дирята от транзакциите предполагаемо е разкрила схемата за пране на пари.
Според заповедта за претърсване гореспоменатата сметка е направила 146 покупки на криптовалути за над $42 милиона през 2021 г. и е продала над $38 милиона чрез 117 поръчки за продажба. Според DEA поне $16 милиона от тези приходи са генерирани от продажба на наркотици.
Информаторите на DEA присъстват онлайн на различни платформи за търговия като LocalBitcoins. Твърди се, че освен в САЩ и Мексико картелът действа в Европа и Австралия. Според доклада престъпната групировка се занимава предимно с разпространение на метамфетамин и кокаин.
Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпен Джао, написа в Twitter, че прозрачността на блокчейн работи срещу престъпниците и може да не е добър инструмент за незаконна дейност. Миналия месец мъж в Южна Корея беше подведен под отговорност за разпространение на забранени наркотици, приемайки плащания в криптовалута.
През май от Binance заявиха, че компанията е помогнала на Американската агенция за борба с наркотиците да залови над 100 сметки, свързани с незаконни търговци на наркотици.
Crypto is not a good tool for illicit activities, unlike cash.
Blockchains are transparent.
"Here's how the world's largest crypto exchange is reportedly working with investigators to track them down."https://t.co/c7LHfy3tlk
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 22, 2022
Правният спор между Coin Center и Министерството на финансите на САЩ относно санкциите, наложени на Tornado Cash, официално приключи след съвместно решение за прекратяване на делото.
Сложната кибератака, насочена към резервните сметки на централната банка на Бразилия, доведе до кражба на над $140 милиона (800 милиона реала), голяма част от които…
Зловреден проект с отворен код в GitHub, маскиран като бот за търговия със Solana, е компрометирал портфейлите на потребители, според доклад от 2 юли 2025 г. на компанията за киберсигурност SlowMist.
Първата половина на 2025 г. се превърна в най-разрушителния шестмесечен период в историята на криптовалутите, като според нови данни са откраднати над $2.1 милиарда в над 75 отделни случая.