Binance свързани с наркосхема на картел

Агенцията за борба с наркотиците на САЩ (DEA) сподели, че наркокартел опериращ в няколко държави е използвал най-голямата по обем криптоборса - Binance за прехвърляне на милиони незаконни приходи.

Според информацията разследващата агенция твърди, че печалбите на бандата, прехвърлени чрез Binance, може да достигнат $40 милиона. Това е поставило най-голямата по обем криптоборса в центъра на значителен случай по пране на пари.

Колко е изпрал картелът?

Твърди се, че криптоборсата работи в тясно сътрудничество с агенцията, за да се проследи престъплението. Проучването е започнало още през 2020 г., а официални източници съобщават, че са открити връзки към случая, когато потребител се е опитал да направи обикновен обмен на пари срещу криптовалута.

Според разследването търговецът е представил невярно произхода на средствата, определяйки ги като идващи от семейни закусвални и ферми за добитък. Съобщава се, че лицето е било арестувано през 2021 г. Дирята от транзакциите предполагаемо е разкрила схемата за пране на пари.

Според заповедта за претърсване гореспоменатата сметка е направила 146 покупки на криптовалути за над $42 милиона през 2021 г. и е продала над $38 милиона чрез 117 поръчки за продажба. Според DEA поне $16 милиона от тези приходи са генерирани от продажба на наркотици.

Информаторите на DEA присъстват онлайн на различни платформи за търговия като LocalBitcoins. Твърди се, че освен в САЩ и Мексико картелът действа в Европа и Австралия. Според доклада престъпната групировка се занимава предимно с разпространение на метамфетамин и кокаин.

Binance се бори с престъпността

Главният изпълнителен директор на Binance, Чанпен Джао, написа в Twitter, че прозрачността на блокчейн работи срещу престъпниците и може да не е добър инструмент за незаконна дейност. Миналия месец мъж в Южна Корея беше подведен под отговорност за разпространение на забранени наркотици, приемайки плащания в криптовалута.

През май от Binance заявиха, че компанията е помогнала на Американската агенция за борба с наркотиците да залови над 100 сметки, свързани с незаконни търговци на наркотици.

Подкрепете CryptoDNES

• Bitcoin
• Ethereum

Копирай Биткойн Адреса

QR код към биткойн адреса:

Копирай Етериум Адреса

QR код към етериум адреса: