Binance, водещата борса за криптовалути, издаде предупреждение за бум на измамите, включващи фалшиви листинги на токени.
Тези измами, които стават все по-сложни, включват измамници, представящи се за влиятелни фигури от Binance, предлагащи измамни листинги срещу заплащане.
Сигналът се появи, след като съоснователят Yi He разкри имитатор в LinkedIn, използващ нейната самоличност, за да поиска плащания за листинги на токени. Блокчейн авторът Анди Лиан също разкри подобни измамни практики, подчертавайки сериозността на проблема.
Тези измами, които не са нови за крипто пространството, набраха популярност по време на предишния бичи пазар. Измамниците създават убедителни профили на платформи като LinkedIn, обещавайки добавянето на токени към реномирани борси срещу солидна предварителна такса, често надхвърляща 250,000 USDT.
За съжаление, веднъж платена, обещаната регистрация никога не се материализира, което води до измама на жертвите.
В отговор отделът за поддръжка на клиенти на Binance издаде насоки за потребителите да проверяват автентичността на представителите чрез официални връзки. Binance подчертава важността на избягването на ангажираност с непроверени източници, за да защити потребителите и да поддържа целостта на платформата.
Това възраждане на измамите подчертава постоянните рискове в сектора на криптовалутите. Препоръките на Binance служат като навременна мярка за защита на потребителите на фона на възстановяването на пазара, подчертавайки необходимостта от бдителност и осведоменост в екосистемата на дигиталните валути.
В петък служители от Централното бюро за разследване на Тайланд (CIB) разкриха значителна незаконна операция за копаене на крипто, като конфискуваха 63 машини за копаене, оценени на приблизително 2 милиона бата ($60,000).
Фирмата за блокчейн анализи Bubblemaps е открила доказателства, че Хейдън Дейвис, беглецът, който стои зад проекта LIBRA и е издирван от Интерпол, може да е вдъхновител на новостартирала криптовалута, наречена WOLF.
Служител на правоприлагащите органи в Обединеното кралство се е оказал в сериозна юридическа беда, тъй като е изправен пред множество обвинения, след като се твърди, че е откраднал значително количество Биткойн по време на разследване през 2017 г.
Бивш служител на банката е признал, че е играл роля в международна мрежа за пране на пари, която е прехвърлила милиони чрез фалшиви банкови сметки, според Министерството на правосъдието на САЩ.