Binance получи още една глоба за нарушения на законите за пране на пари

В четвъртък канадският финансов надзор - Центърът за анализ на финансови транзакции и отчети на Канада (FINTRAC) - обяви, че е наложил голяма глоба от близо 6 милиона канадски долара ($4.38 милиона) на борсата за криптовалути Binance за нарушаване на законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма.

Според FINTRAC Binance не е изпълнила задължението си да се регистрира като предприятие за чуждестранни парични услуги в разузнавателната агенция, въпреки че е била уведомена за многократните крайни срокове.

Освен това борсата е пропуснала да докладва за получаване на транзакции с виртуална валута на стойност 10,000 канадски долара или повече в 5,902 случая в периода от 1 юни 2021 г. до 19 юли 2023 г.

Въпреки многократните опити Binance не отговори на исканията за коментар от страна на Reuters по въпроса.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Как крипто инвеститор превърна $6,500 в невероятните $5.6 милиона

Това развитие следва плътно по петите правните проблеми на бившия главен изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао в САЩ. Неотдавна Джао беше осъден на четири месеца затвор, след като се призна за виновен за нарушаване на американските закони, свързани с пране на пари. Като част от споразумението Binance се съгласи на значителна санкция в размер на $4.32 милиарда, като Джао лично плати $50 милиона наказателна глоба в допълнение към още $50 милиона на Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.