Начало » Други » Binance обвинени в смесване на потребителски средства с приходи на компанията

Binance обвинени в смесване на потребителски средства с приходи на компанията

24.05.2023 13:30 2 мин. четене Alexander Stefanov
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Binance обвинени в смесване на потребителски средства с приходи на компанията

Трима бивши вътрешни служители на Binance, които са запознати с финансите на Binance, твърдят, че през 2020 и 2021 г. фирмата е смесвала средства на клиенти с приходите на компанията.

В доклад на Reuters от 23 май, в който се цитират бивши ръководители и банкови документи, се установява, че крипто борсата е смесвала средства на стойност милиарди долари почти ежедневно чрез сметки, държани в несъществуващата вече Silvergate Bank.

Един от банковите записи, прегледани от авторите, според съобщенията показва, че Binance смесва $20 милиона от корпоративна сметка с $15 милиона от сметка, която получава пари от клиенти на 10 февруари 2021 г.

Докладът не открива доказателства, че средствата на клиентите някога са били загубени или присвоени, но бившите американски регулатори на ценни книжа твърдят, че затъмняването на местонахождението на тези средства все още ги излага на риск. Те също така заявиха, че преместването на пари между сметките и в криптовалути може потенциално да предпази Binance от данъчните власти в регионите, в които тя оперира.

Binance отрече да смесва депозити на клиенти със средства на компанията, като говорител на борсата заяви пред Reuters, че въпросните сметки са били използвани за улесняване на покупките на крипто, а не за приемане на депозити на потребители.

„В нито един момент не е имало смесване, защото това са 100% корпоративни средства“, заяви говорителят на Binance Брад Джафе. Той обясни, че парите, изпратени по тези сметки, са били използвани за закупуване на стабилната монета BUSD в процес, който е „абсолютно същото нещо като закупуването на продукт от Amazon“.

Твърди се, че Binance Holdings, Key Vision и Merit Peak, които са имали сметки в Silvergate Bank, са формирали ядрото на финансовата мрежа на борсата. Малко служители обаче са имали пълна видимост върху своите роли.

Средствата от клиентски депозити в Binance.com са си проправяли път към сметката в Silvergate, след което се твърди, че са били комбинирани със средства от корпоративна сметка и изпратени към сметка в Merit Peak. Merit Peak е търговска фирма, управлявана от главния изпълнителен директор на Binance Чанпен Джао, която в момента се разследва от Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC) заради връзките ѝ с Binance.US.

Reuters установи, че Binance е използвала доларите от тези комбинирани източници, за да улесни покупките на стабилната монета BUSD, но не можа да определи стойността на закупените токени.

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Други Новини

Yuga Labs предприема реформа в полза на централизирана структура

В смела стъпка за преобразуване на бъдещето на ApeCoin, Yuga Labs представи предложение, което ще разпусне съществуващата ApeCoin DAO и ще я замени с опростен управленски орган, наречен ApeCo.

07.06.2025 17:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

Митата застрашават растежа на САЩ през тази година – какво да очакваме?

Според Джей Брайсън, главен икономист в Wells Fargo, американската икономика може да е по-близо до рецесия, отколкото мнозина осъзнават.

07.06.2025 16:00 2 мин. четене Alexander Zdravkov

ARK Invest прави огромна инвестиция в Circle, след като крипто гигантът дебютира на Уолстрийт

Пристигането на Circle на Нюйоркската фондова борса предизвика шок на пазара, а ARK Invest на Кати Ууд не загуби време и веднага се включи.

07.06.2025 15:30 2 мин. четене Alexander Stefanov

Външният дълг ще съсипе американската икономика – Рей Далио

Легендарният инвеститор Рей Далио отправи сурово предупреждение за траекторията на финансите на американското правителство, като посочи, че страната се насочва към поредица от тежки икономически сътресения, освен ако не се предприемат спешни мерки за справяне със спиралата на дълга.

06.06.2025 21:00 1 мин. четене Alexander Zdravkov
Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.