Според генералния прокурор на Ню Йорк, три крипто обмена, а именно Binance, Kraken и Gate.io, може да са в нарушение на регулациите за цифрови валути в държавата.
Новият доклад на Инициативата за интегритет на виртуалните пазари от Нюйоркската прокуратура разкрива, че три борси за криптовалути, а именно Binance, Gate.io и Kraken, са били отнесени към Департамента по финансови услуги за потенциално нарушение на съществуващите разпоредби управляващи виртуални валути.
Както съобщи Bitcoinist по този въпрос, докладът установи, че на много от платформите липсват необходимите политики, за да се гарантира финансовата сигурност на техните клиенти на дребно:
Много платформи за виртуални валута не разполагат с необходимите политики и процедури, за да гарантират справедливостта, целостта и сигурността на своя обмен. […] Повечето платформи изглежда се грижат за професионални, автоматизирани търговци, като на много места, се предлага специално ценообразуване и други характеристики на тези търговци, оставяйки дребните потребителите в неравностойно положение.
През април вече бившият главен прокурор на Ню Йорк Ерик Шнайдерман подкани 13 крипто обмена да предоставят информация за техните операции, предпазни мерки срещу манипулиране на пазара и измами, вътрешен контрол и т.н.
Девет от тях са отговорили, а останалите четири – включително Binance, Kraken и Gate.io – твърдят, че не позволяват търговия в щата.
Докладът посочва:
Клиентите трябва да са наясно, че платформите, които са отказали да участват в инициативата на OAG (Binance, Gate.io, Huobi и Kraken), не могат да разкриват всички видове поръчки, предлагани на определени търговци, някои от които могат да предпочитат тези търговци за сметка на други , и в резултат на това, търговията на други клиенти на тези места би могла да бъде отрицателно засегната.
През април изпълнителният директор на Kraken, Джеси Пауъл, отказа да предостави на регулаторите всякаква информация, като нарече искането им “обидно”.
Според изявление на законодател, последните съобщения, че Русия възнамерява да наложи пълна забрана на транзакциите с криптовалути поради геополитическо напрежение, са неточни.
Европейският парламент наскоро одобри цялостен пакет от закони, насочени към укрепване на усилията на Европейския съюз за борба с прането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF), със забележим акцент върху затягането на регулациите в сектора на криптовалутите.
Джъстин Сън, основателят на Tron, изрази скептицизъм по отношение на одобрението на спот Етериум ETF от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ (SEC).
Южна Корея се подготвя да институционализира усилията си в борбата с престъпленията и измамите, свързани с крипто, като трансформира своя временен отдел за разследване на крипто в постоянен.