Binance и нейният основател Чанпен Джао сега са във фокуса на колективен иск, след като Върховният съд на САЩ отказа да разгледа жалбата им на 13 януари.
Искът обвинява Binance в продажба на нерегистрирани токени, които са загубили значителна стойност – ход, който счита за подсъдим в САЩ, въпреки твърдението на Binance, че работи извън американската юрисдикция.
В иска се твърди, че Binance не е предупредила инвеститорите за рисковете, свързани с няколко токена, които са били закупени при сделки, финализирани на територията на САЩ. Binance обаче твърди, че американските закони за ценните книжа не следва да се прилагат за нейната платформа, тъй като тя не е базирана в страната.
Binance и Джао също така са въвлечени в отделен съдебен иск за $1.8 милиарда, подаден от масата на несъстоятелността на FTX. Делото е свързано със сделка от 2021 г., при която Binance продава 20% дял в FTX обратно на компанията за $1.7 милиарда в криптовалута, за която FTX твърди, че е била измамна. Binance отхвърли обвиненията, като ги нарече неоснователни.
По-рано през 2024 г. Джао се сблъска с допълнителни предизвикателства, признавайки се за виновен по обвинения в неизпълнение на програма за борба с прането на пари (AML). Той призна, че Binance е улеснила незаконните транзакции и беше осъден на четири месеца затвор. Джао призна грешките си в съда, като заяви: „Не успях да приложа адекватни мерки и разбирам сериозността на тази грешка“.
Тези правни предизвикателства отразяват нарастващия контрол върху операциите на Binance, тъй като световните регулатори настояват за повече отчетност в сектора на криптовалутите. С множество висящи дела бъдещето на Binance и нейното ръководство остава несигурно на фона на нарастващия натиск за привеждане в съответствие с очакванията на регулаторите.
Бивш високопоставен служител във финансовия сектор на Пекин е осъден на 11 години затвор, след като е признат за виновен за корупция и пране на пари чрез транзакции с Биткойн.
Брейдън Джон Карони, бивш главен изпълнителен директор на SafeMoon, е подал молба за отлагане на предстоящия съдебен процес, надявайки се, че промяната на нормативната уредба в САЩ под ръководството на Тръмп може да помогне за отхвърляне на някои от обвиненията срещу него.
Наскоро Кание Уест разкри, че са му били предложени $2 милиона, за да подкрепи фиктивна монета, в която е използвано неговото име.
Комисията за икономически и финансови престъпления (КФН) в Нигерия е разбила голяма група за измами с криптовалути, като е арестувала голям брой заподозрени, участвали в незаконни дейности.