Арестуваха директор на медия за изпирането на десетки милиони с криптовалути

Прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк повдигна обвинения срещу Бил Гуан, главен финансов директор на The Epoch Times, в заговор за извършване на пране на пари и две обвинения в банкови измами.

Според прокуратурата Гуан е участвал в схема с базирания в чужбина екип на медията „Make Money Online“ (MMO) за изпиране на най-малко $67 милиона между 2020 г. и май 2024 г.

Под ръководството на Гуан екипът на MMO се твърди, че е използвал криптовалута за изпирането на милиони долари незаконни приходи, включително получени чрез измама обезщетения за безработица, които са били заредени в хиляди предплатени дебитни карти.

Съобщава се, че участниците в схемата, включително екипът на MMO, са закупили тези средства на намалени цени, използвайки специфична платформа за криптовалути. След това са откривали различни сметки, използвайки открадната информация, за да прехвърлят изпраните пари в банкови сметки, свързани с The Epoch Times.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Потребител на крипто борса загуби $2 милиона след хакерска атака

След като незаконните средства достигнат до тези банкови сметки, те биват допълнително изпрани през други сметки, свързани с The Epoch Times, личните банкови сметки на Гуан и личните му крипто сметки.

По време на периода на тази схема, The Epoch Times отбеляза 410% увеличение на приходите, от около $15 милиона до приблизително $62 милиона. Гуан приписва този ръст на увеличаването на даренията. Въпреки това, в писмо от 2022 г. до офис на Конгреса, Гуан невярно заявява, че даренията съставляват незначителна част от общите приходи на компанията.

Alexander Stefanov

С над 8 години опит в индустрията на криптовалутите и блокчейн, Александър е опитен създател на съдържание и пазарен анализатор, посветен на това да направи дигиталните активи по-достъпни и разбираеми. Той е специалист в разбиването на сложни крипто тенденции, анализирането на пазарни движения и създаването на задълбочено съдържание, насочено към образованието както на новодошлите, така и на опитни инвеститори. Александър е изградил репутация на човек, който предоставя навременни и точни анализи, като същевременно следи отблизо регулаторните промени, нововъзникващите технологии и макроикономическите тенденции, които оформят бъдещето на дигиталните финанси. Работата му се корени в страстта към иновациите и твърдото убеждение, че широко разпространеното образование е ключ към ускоряване на глобалното приемане на криптовалутите.