Американските власти разбиха крипто схема за пране на пари за картела Синалоа

САЩ повдигнаха обвинения на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са обвинени в прехвърляне на средства за картела Синалоа чрез финансови посредници, големи парични преводи, покупки на криптовалути и сътрудничество с "незаконни китайски парични борси".

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) твърди, че тази схема е изпирала над $50 милиона от продажби на кокаин, метамфетамин и фентанил.

В рамките на разследването, наречено „Операция Fortune Runner„, са повдигнати обвинения на 24 лица.

Твърди се, че Едгар Джоел Мартинез-Рейес е ръководил схемата за пране на пари, като е улеснявал сделките между картела Синалоа и „брокерите„, които са подпомагали операцията.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Индия глоби крипто борсата Binance с $2.25 милиона

Методите за пране на пари са включвали употреба на криптовалути, благородни метали, скъпоценни камъни и различни банкови сметки, създадени от съучастниците.

Значителна част от средствата са били прехвърлени на китайски брокери, които извършват незаконни сделки извън контролираната финансова система на Китай. В Китай има голямо търсене на американски долари и тези брокери конвертират долари в юани, без средствата да напускат нито една от страните.

Доларите от картела се продават на физически и юридически лица в Китай, които имат търсене за американскaта валута. След това парите в Китай се използват за закупуване на химикали и други материали за производство и търговия с наркотици.

Използването на трансгранични посредници помага на тези мрежи в прането на пари и да избегнат тяхното засичане, и конфискации.

Alexander Zdravkov

Александър работи от три години в крипто индустрията, като през това време се утвърждава с активното си участие в следенето на пазарната динамика и технологичните иновации. Интересът му към криптовалутите и новите технологии не е просто професионален ангажимент, а дълбока лична страст. Той ежедневно следи новините в сектора, анализира тенденции и се вълнува от всяка нова стъпка в развитието на блокчейн решенията. Ентусиазмът му го води към непрекъснато учене и споделяне на знания, като вижда бъдещето в дигиталните финанси и ролята им в глобалната трансформация.