САЩ повдигнаха обвинения на няколко лица, занимаващи се с пране на пари в Калифорния, които са обвинени в прехвърляне на средства за картела Синалоа чрез финансови посредници, големи парични преводи, покупки на криптовалути и сътрудничество с "незаконни китайски парични борси".
Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) твърди, че тази схема е изпирала над $50 милиона от продажби на кокаин, метамфетамин и фентанил.
В рамките на разследването, наречено “Операция Fortune Runner“, са повдигнати обвинения на 24 лица.
Твърди се, че Едгар Джоел Мартинез-Рейес е ръководил схемата за пране на пари, като е улеснявал сделките между картела Синалоа и “брокерите“, които са подпомагали операцията.
Методите за пране на пари са включвали употреба на криптовалути, благородни метали, скъпоценни камъни и различни банкови сметки, създадени от съучастниците.
Значителна част от средствата са били прехвърлени на китайски брокери, които извършват незаконни сделки извън контролираната финансова система на Китай. В Китай има голямо търсене на американски долари и тези брокери конвертират долари в юани, без средствата да напускат нито една от страните.
Доларите от картела се продават на физически и юридически лица в Китай, които имат търсене за американскaта валута. След това парите в Китай се използват за закупуване на химикали и други материали за производство и търговия с наркотици.
Използването на трансгранични посредници помага на тези мрежи в прането на пари и да избегнат тяхното засичане, и конфискации.
Неотдавнашен пробив в сигурността на платформа за възстановяване на криптовалути Bedrock доведе до загуба на около $2 милиона поради уязвимост на смарт договор в нейните трезори uniBTC.
Наскоро Onyx Protocol претърпя значителен експлойт, който доведе до загуба от $3.8 милиона.
Федерален съдия от САЩ постанови, че Роман Сторм, съосновател на Tornado Cash, ще бъде изправен пред съда, тъй като молбите му за отхвърляне на обвиненията и изискване на разкрития бяха отклонени.
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).