Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) издаде предупредително изявление относно измами с изкуствен интелект (AI), които фалшиво рекламират крипто продукти и участват в измамни дейности.
Службата за обучение на клиенти и работа с тях (OCEO) на CFTC обърна внимание на случаите, в които измамниците се възползват от AI технологията, за да измамят потенциалните жертви.
Измамните твърдения често се въртят около способността на AI да генерира значителна възвръщаемост чрез използването на ботове, алгоритми за търговски сигнали, алгоритми за арбитраж на криптоактиви и други технологии, подпомагани от AI.
Разпространението на платформите на социалните медии и влиятелните лица допълнително улеснява разпространението на дезинформация.
Според CFTC тези измами са довели до незаконно присвояване на десетки милиони долари, като един особено въздействащ случай е довел до кражба на BTC на стойност $1.7 милиарда от поне 23,000 физически лица.
Регулаторният орган подчерта, че технологията на изкуствения интелект не може да предвиди с точност внезапните промени на пазара.
За да се предпазят от подобни измами, CFTC съветва лицата, които се сблъскват с инвестиционни “възможности”, обвързани с AI алгоритми, да проучат щателно миналото на свързаните с тях компании или търговци.
Това включва извършване на обратно търсене на изображения на ключови служители, за да се провери тяхната самоличност, и проучване на историята на уебсайта за търговия чрез проверка на възрастта на регистрацията на домейна в lookup.icann.org. Освен това от CFTC препоръчват да се потърси второ мнение, като се обсъди инвестицията с финансов съветник, доверен приятел или член на семейството.
В неотдавнашен доклад на компанията за блокчейн анализи Chainalysis се подчерта нарастващата роля на криптовалутите във финансирането на онлайн кампании за дезинформация, насочени към изборите.
Органът за финансово поведение на Обединеното кралство (FCA) наложи глоба в размер на $4.5 милиона на CB Payments Limited (CBPL), дъщерно дружество на Coinbase Group, за нарушения на правилата за борба с прането на пари.
На 24 юли 2024 г. MonoSwap, децентрализирана борса, разкри, че е била хакната, и посъветва потребителите да изтеглят средствата си и да избягват добавянето на нови.
Последният доклад на Европол представя как престъпниците все по-често използват криптовалути като стабилните монети и Monero за незаконни дейности.