Американец изправен пред затвор заради участието си в крипто измама за $45 милиона

Понастоящем мъж от Невада е разследван по подозрение, че е участвал в значителна инвестиционна схема, известна като CoinDeal, която е привлякла милиони долари.

Министерството на правосъдието на САЩ наскоро излезе с изявление, в което се посочва, че 57-годишният Брайън Лий е обвинен в измама на около 10,000 инвеститори и злоупотреба с техните средства, възлизащи на $45 милиона.

Според Министерството на правосъдието Лий си е сътрудничил с Нийл Чандран, който беше задържан през юни миналата година, както и с няколко други лица, за да измамят инвеститорите чрез компании, контролирани от Чандран.

Жертвите са били лъжливо информирани, че тези компании са на път да бъдат придобити от богати купувачи, което им е гарантирало изключително висока възвръщаемост.

Твърди се, че Лий, действащ като номинален собственик и директор на ViMarket, е получавал инструкции от Чандран за разпределяне на средствата от инвеститорите в банковите сметки на ViMarket.

Според обвиненията Лий и Чандран са злоупотребили с милиони долари, получени от инвеститорите, като са ги използвали за закупуване на луксозни автомобили и недвижими имоти.

Обвиненията срещу Лий включват:

• Едно обвинение в заговор за извършване на измама.
• Две обвинения в пощенска измама.
• Eдно обвинение в телеграфна измама.
• Три обвинения за участие в парични транзакции с незаконно придобити активи.

Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на дълъг престой в затвора.

В отделен случай Майкъл Гласпи, който е предлагал инвестиции в компаниите на Чандран под името “CoinDeal“, се призна за виновен в един случай на телеграфна измама през февруари. Присъдата на Гласпи ще бъде произнесена на 16 юни.