НАЧАЛО Крипто Крими

Американец изправен пред затвор заради участието си в крипто измама за $45 милиона

23.05.2023 16:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Американец изправен пред затвор заради участието си в крипто измама за $45 милиона

Понастоящем мъж от Невада е разследван по подозрение, че е участвал в значителна инвестиционна схема, известна като CoinDeal, която е привлякла милиони долари.

Министерството на правосъдието на САЩ наскоро излезе с изявление, в което се посочва, че 57-годишният Брайън Лий е обвинен в измама на около 10,000 инвеститори и злоупотреба с техните средства, възлизащи на $45 милиона.

Според Министерството на правосъдието Лий си е сътрудничил с Нийл Чандран, който беше задържан през юни миналата година, както и с няколко други лица, за да измамят инвеститорите чрез компании, контролирани от Чандран.

Жертвите са били лъжливо информирани, че тези компании са на път да бъдат придобити от богати купувачи, което им е гарантирало изключително висока възвръщаемост.

Твърди се, че Лий, действащ като номинален собственик и директор на ViMarket, е получавал инструкции от Чандран за разпределяне на средствата от инвеститорите в банковите сметки на ViMarket.

Според обвиненията Лий и Чандран са злоупотребили с милиони долари, получени от инвеститорите, като са ги използвали за закупуване на луксозни автомобили и недвижими имоти.

Обвиненията срещу Лий включват:

  • Едно обвинение в заговор за извършване на измама.
  • Две обвинения в пощенска измама.
  • Eдно обвинение в телеграфна измама.
  • Три обвинения за участие в парични транзакции с незаконно придобити активи.

Ако бъде признат за виновен, той може да бъде осъден на дълъг престой в затвора.

В отделен случай Майкъл Гласпи, който е предлагал инвестиции в компаниите на Чандран под името “CoinDeal“, се призна за виновен в един случай на телеграфна измама през февруари. Присъдата на Гласпи ще бъде произнесена на 16 юни.

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Компанията, която купи бизнеса на Binance в Русия, закрива операциите си

CommEX обяви намерението си да “закрие напълно официалния уебсайт на 10 май”, като се позова на “корекции в стратегическото планиране”, както е посочено в публикация в блога на уебсайта за поддръжка.

27.03.2024 13:00 2 мин. четене

Федералните прокурори обвиниха KuCoin в пране на пари

Федералните прокурори на САЩ обвиниха KuCoin, известна борса за криптовалути, и двама от нейните основатели в нарушаване на законите за борба с прането на пари.

26.03.2024 20:48 2 мин. четене

Terra е “къща от карти” и измамна компания – SEC

На фона на постоянно променящия се пейзаж на криптовалутите Terraform Labs се оказва въвлечена в знакова съдебна битка с Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ (SEC).

26.03.2024 19:00 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.