НАЧАЛО Крипто Крими

Американец беше обвинен в предполагаема измама за $7 милиона в Биткойн

ОКТ. 2, 2019 10:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
 Американец беше обвинен в предполагаема измама за $7 милиона в Биткойн

Американски гражданин беше обвинен от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) за извършване на измама за $7 милиона в Биткойн (BTC).

Според прессъобщение, името на обвиняемия е Джон Бари Томпсън, който е жител на Истън, Пенсилвания.

CFTC заяви, че през 2018 г. Томпсън убеждава двама клиенти да му изпратят около $7 милиона за закупуването на биткойн , след като ги подвежда, че парите им ще бъдат съхранявани на безопасно място.

От документа научаваме, че Томпсън и свързаната с него компания не притежават или контролират нито един от биткойните, които обещаха да изпратят на двамата си клиенти. Томпсън отрече всички повдигнати срещу него обвинения.

„Измамни схеми, като предполагаемата в този случай, подкопават целостта на новите и иновативни пазари и "крадат" от невинни хора трудно спечелените им пари“, заяви директорът на подотдел към CFTC, Джеймс МакДоналд.

Регулаторът твърди, че след получаване на средствата на клиентите, Томпсън незабавно превеждал по дигитален път парите на различни трети страни. Нито един от клиентите не получава обещаните BTC монети, нито пък средствата им са предпазени както  е било гарантирано.

Други обвинения включват разпространение на лъжи сред клиентите за това къде се съхраняват биткойните, защо транзакцията не е приключила и какво е състоянието на инвестицията.

CFTC иска „реституция, парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация, и други“.

В изявление, свързано със случая, Джеймс МакДоналд отбеляза:

„Изкореняването на неправомерно поведение, свързано с крипто активите, е от съществено значение за по-нататъшното отговорно развитие на това зараждащо се пространство. CFTC ще продължи да работи върху това измамниците да бъдат държани под отговорност и когато е уместно, да работи паралелно с полицейските власти.“

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Свалете БЕЗПЛАТНО '10 Златни Правила на Крипто Инвеститора'

Научете всичко, което трябва да знаете за инвестиции в Биткойн и други криптовалути директно от хора с 7 годишен опит в сферата

ВАЖНО: Ние никога няма да ви пращаме спам или да продаваме данните ви на трети лице.

Мнения (0)
Изкажете мнение
Още Крипто Крими новини

Изпълнителни лица от Банката на Ирландия отказаха да свидетелстват в OneCoin изслушванията

Както отрази информационния финтех бюлетин “FinanceFeed” на 11-и октомври, а един ден по-рано правителството на САЩ подаде писмо до Съда, в което поясни, че през изминалата седмица се е опитало да пол...
ОКТ. 12, 2019 17:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

SEC обявиха предлагането на Telegram за нелегално

Съгласно прессъобщението от 11-и октомври, SEC предприеха извънредни действия срещу Telegram и Telegram Open Network (TON) в жалба пред съда в Манхатън.ОбвинениятаВ жалбата се твърди, че Telegram и TO...
ОКТ. 12, 2019 10:00 1 МИН . ЧЕТЕНЕ

Как незаконен добив на Биткойн води до 34 години затвор

Хо Джун Джия, известен още като Матю Хо, бе задържан от полицията в Сингапур на 26 септември, след като беше обвинен в 14 престъпления. Съобщава се, че той е откраднал лични данни и информация за кред...
ОКТ. 11, 2019 21:58 2 МИН . ЧЕТЕНЕ

Хакер предполагаемо се опита да пробие в блокчейн система за гласуване

„Нито един глас не беше променен“На 5-ти октомври, според CNN, прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Западна Вирджиния, Майк Стюарт, пише, че ФБР разследва „неуспешния опит за проникване“ о...
ОКТ. 9, 2019 21:00 2 МИН . ЧЕТЕНЕ
Абонирай се за Крипто Днес Бъди сред първите, които научават за нашите специални новини от крипто света