НАЧАЛО Крипто Крими

Американец беше обвинен в предполагаема измама за $7 милиона в Биткойн

02.10.2019 10:00 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Американец беше обвинен в предполагаема измама за $7 милиона в Биткойн

Американски гражданин беше обвинен от Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) за извършване на измама за $7 милиона в Биткойн (BTC).

Според прессъобщение, името на обвиняемия е Джон Бари Томпсън, който е жител на Истън, Пенсилвания.

CFTC заяви, че през 2018 г. Томпсън убеждава двама клиенти да му изпратят около $7 милиона за закупуването на биткойн , след като ги подвежда, че парите им ще бъдат съхранявани на безопасно място.

От документа научаваме, че Томпсън и свързаната с него компания не притежават или контролират нито един от биткойните, които обещаха да изпратят на двамата си клиенти. Томпсън отрече всички повдигнати срещу него обвинения.

„Измамни схеми, като предполагаемата в този случай, подкопават целостта на новите и иновативни пазари и “крадат” от невинни хора трудно спечелените им пари“, заяви директорът на подотдел към CFTC, Джеймс МакДоналд.

Регулаторът твърди, че след получаване на средствата на клиентите, Томпсън незабавно превеждал по дигитален път парите на различни трети страни. Нито един от клиентите не получава обещаните BTC монети, нито пък средствата им са предпазени както  е било гарантирано.

Други обвинения включват разпространение на лъжи сред клиентите за това къде се съхраняват биткойните, защо транзакцията не е приключила и какво е състоянието на инвестицията.

CFTC иска „реституция, парични санкции, постоянни забрани за търговия и регистрация, и други“.

В изявление, свързано със случая, Джеймс МакДоналд отбеляза:

„Изкореняването на неправомерно поведение, свързано с крипто активите, е от съществено значение за по-нататъшното отговорно развитие на това зараждащо се пространство. CFTC ще продължи да работи върху това измамниците да бъдат държани под отговорност и когато е уместно, да работи паралелно с полицейските власти.“

Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

САЩ разследват крипто транзакции на стойност $20 милиарда към руски обмен

Докладите сочат, че властите на САЩ и Обединеното кралство съвместно разследват прехвърлянето на криптоактиви на стойност $20 милиарда към руски обмен.

29.03.2024 9:00 1 мин. четене

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.