Ето колко пари успява да отмъкне средно една “rug pull” измама

Крипто пазарът преживя трудна година в миналото, но разпространението на "rug-pull" измамите в сектора се запази.

Според неотдавнашен доклад на Chainalysis над половината от ERC-20 токените на Етериум, регистрирани на децентрализирани борси (DEX) през 2023 г., отговарят на критериите, показващи потенциални “pump and dump” схеми.

В типичния сценарий на pump and dump схемите, злонамерени участници убеждават инвеститорите да закупят даден токен, само за да продадат значителна част от предлагането. Това води до внезапен спад в стойността на токена, оставяйки нищо неподозиращите инвеститори с безполезни активи.

Измамниците често използват тактики като “wash” търговия, като изкуствено завишават търговската активност без реални промени в собствеността. Това създава подвеждащо впечатление за по-голямо търсене и стойност на актива.

През предходната година Chainalysis идентифицира 90,408 потенциални ERC-20 pump and dump схеми, което генерира печалба от $241.6 милиона за тези, които организират измамите.

Средната печалба обаче е била сравнително ниска – $2,672. За да открие тези схеми, Chainalysis се фокусира върху токени, търгувани поне пет пъти на DEX, преди един адрес да премахне 70% или повече от ликвидността им, оставяйки токена с минимални средства от ликвидния пул.

Изключително важно е да се отбележи, че макар Chainalysis да идентифицира случаи, отговарящи на посочените критерии, не всеки случай може да бъде категорично доказан като схема за манипулиране на пазара. Въпреки скромните печалби в повечето сценарии за pump and dump, някои манипулатори се откроиха, като един портфейл организира 81 потенциални схеми, реализирайки печалба от $830,000.