САЩ обвиниха германски гражданин за ръководене на крипто измама за $150 милиона

Американските власти повдигнаха обвинения срещу германски бизнесмен, обвинявайки Хорст Иха в организирането на пирамидална крипто схема, която е измамила инвеститори с приблизително $150 милиона.

Прокуратурата на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк обвини Иха в измама с ценни книжа, както и в заговори, свързани с измама с ценни книжа, телеграфна измама и пране на пари, във връзка с неговото ръководство на USI Tech.

Иха, германски гражданин, е съосновател и ръководител на USI Tech – онлайн платформа, която твърди, че опростява инвестициите в криптовалути за средния инвеститор на дребно. Твърди се обаче, че вместо да се занимава със законни инвестиции в дигитални активи, компанията е управлявала маркетингова схема на много нива.

Тази схема е насърчавала инвеститорите да привличат други лица и да закупуват продукти, фалшиво рекламирани като криптовалути.

Федералните прокурори твърдят, че през 2017 г. Иха е въвел USI Tech в Съединените щати, като агресивно я е промотирал пред американските търговци на дребно чрез социални медии и подвеждащи лични презентации.

Твърди се, че по време на тези презентации той е направил неверни уверения за висока възвръщаемост на инвестициите и е представил невярно законността на инвестиционните предложения на платформата.

През 2018 г. USI Tech внезапно прекрати дейността си в САЩ след регулаторен контрол, което доведе до значителни финансови загуби за инвеститорите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Китай забрани криптовалутите, но подземните пазари работят с пълна сила

Според прокурорите значителна част от липсващите средства, състоящи се от Етериум (ETH) и Биткойн (BTC) на стойност около $150 милиона към момента на ареста на Иха, са били насочени към адреси на криптовалути, контролирани от него.

След затварянето на USI Tech в САЩ, Иха напуска страната и успява да се укрие от властите в продължение на около пет години. Въпреки това той е задържан през декември 2023 г. при опит да почива в Маями, Флорида.

Заместник-началникът на ФБР Джеймс Смит подчерта ангажимента за търсене на справедливост за жертвите на финансови измами, като заяви, че платформата на Иха е била фасада и той е избягал с милиони пари на инвеститорите, когато се е сблъскал с въпроси относно нейната легитимност.

Kostadin Dimitrov