Ирина Дилкинска, бивш ръководител на отдел "Правен и съответствие" в известната компания OneCoin, се призна за виновна по обвинения в измама и пране на пари.
Това бележи значителен напредък в правната битка срещу измамната крипто схема, причинила загуби на инвеститорите в размер на приблизително $4 милиарда.
Признанието на Дилкинска хвърля светлина върху дълбочината на неправомерните действия, които са в основата на операциите на OneCoin. Сега тя е изправена пред перспективата за значително наказание лишаване от свобода, потенциално до пет години за всяко обвинение, по което се е признала. Осъждането ѝ е насрочено за средата на февруари 2024 г.
Забележително е, че Дилкинска е изиграла ключова роля в прехвърлянето на около $110 милиона към офшорна структура на Каймановите острови, което е в рязко противоречие с официалната ѝ позиция.
Ружа Игнатова, съосновател на OneCoin, остава на свобода, след като изчезва през 2017 г. Нейното внезапно изчезване последва обвиненията срещу нея в Съединените щати в измама и пране на пари. Вследствие на това ФБР засили усилията си за нейното откриване, като я включи в списъка на десетте най-издирвани лица и предложи награда от $100,000 за информация, водеща до залавянето ѝ.
Признаването на вината от страна на високопоставен служител на OneCoin привлече отново вниманието към необходимостта от строга регулация на криптовалутите. Сагата с OneCoin служи като поучителна история както за инвеститорите, така и за регулаторните органи, като подчертава потенциалните опасности, свързани с дигиталните валути.
Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), известна като най-голямата система за сетълмент в света, си партнира с блокчейнът, предоставящ оракулски услуги – Chainlink (LINK), за да завърши пилотна програма, включваща няколко големи банкови институции в САЩ.
В четвъртък Организацията на обединените нации (ООН) съобщи за подобрени перспективи за световната икономика в сравнение с предишната си прогноза от януари.
Международният валутен фонд (МВФ), често наричан Световна банка, признава нарастващата заплаха, която държавите от БРИКС и други местни валути представляват за господството на щатския долар.
Бивш изпълнителен директор на банка, Стейша Уилсън, сега е изправена пред дълга присъда затвор, след като се призна за виновна за присвояване на над милион долара.