Дубай глоби основателите на Three Arrows Capital

Съоснователите на Three Arrows Capital, а именно Су Джу и Кайл Дейвис, понастоящем се сблъскват с нови санкции в Дубай, свързани с наскоро създадената от тях борса за дигитални валути, наречена OPNX.

През май дубайският регулаторен орган за виртуални активи (VARA) наложи глоба от $2.7 милиона на OPNX; тази глоба обаче все още не е платена.

Освен това Су Жу, Кайл Дейвис, заедно с други двама съоснователи, преди това бяха изправени пред глоби в размер на $54,451 всеки, които те надлежно уредиха. Според констатациите на VARA тези четирима души са нарушили правилата, регулиращи промоцията, рекламата и маркетинга на тяхното предприятие.

VARA притежава правомощието да определи по-нататъшни действия срещу OPNX, които могат да включват допълнителни глоби, санкции или други коригиращи мерки, насочени към възстановяване на неплатената сума и справяне с несъответстващото поведение.

Създаването на OPNX беше предприето по-рано тази година от Су Жу, Кайл Дейвис, Марк Ламб и Судху Арумугам. Те позиционираха предприятието като платформа, пригодена за търговия с криптовалути. След разпускането на Three Arrows Capital през 2022 г. основателите преместиха фокуса си към Дубай поради благоприятната правна рамка на юрисдикцията за криптовалутите.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Защо Биткойн падна под $29,000?

През февруари VARA отбеляза, че OPNX е привличала клиенти и е събирала информация. Регулаторният орган направи забележка на Лесли Ламб, главен изпълнителен директор, заедно със съоснователите Марк Ламб и Судху Арумугам.

През май Лесли Ламб съобщи на Bloomberg, че OPNX не е била изрично предлагана на пазара в рамките на Дубай или ОАЕ. Тя подчерта, че OPNX е оказала пълно съдействие на разследването на VARA и е убедена, че не са нарушени никакви разпоредби.

През тази година Дубай възприе по-строга позиция спрямо криптовалутите. Освен това градът-държава въведе нови разпоредби, задължаващи цялостно лицензиране от VARA за компаниите, обслужващи инвеститори на дребно.

Този ход е в съответствие с по-широката национална цел за изваждане на ОАЕ от „сивия списък“ на Специалната група за финансови действия, включващ юрисдикции, които не проявяват достатъчна бдителност срещу незаконни финансови дейности.

Kosta Gushterov

Kоста работи в крипто индустрията от над 4 години. Той се стреми да представя различни гледни точки по дадена тема и харесва сектора заради неговата прозрачност и динамика. В работата си той се фокусира върху балансираното отразяване на събитията и развитието в крипто пространството, като предоставя информация на своите читатели от неутрална гледна точка.