Местните власти във Франция в момента разследват френското подразделение на Binance за предполагаемо предоставяне на услуги в сектора на дигиталните активи по "незаконен" начин и участие в "действия, свързани с пране на пари при утежнени условия".
Местните власти в момента разследват френското подразделение на Binance за предполагаемо “незаконно” предоставяне на услуги в сектора на дигиталните активи и за действия, свързани с пране на пари при утежнени условия.
Прокуратурата в Париж потвърди, че разследването е свързано с дейността на Binance като доставчик на услуги за дигитални активи.
Компанията е заподозряна, че до 2022 г. е действала извън правната рамка, насочвайки се към френски клиенти чрез местното си подразделение.
Разследването е предадено на SEJF, правителственото звено за борба с финансовите престъпления, а събраните доказателства ще бъдат подложени на допълнителен анализ.
Наскоро Binance обяви излизането си от Нидерландия и подаде заявление за прекратяване на регистрацията си в кипърския регулатор на ценни книжа.
През 2022 г. компанията получи регулаторно одобрение от френския пазарен регулатор и изрази ангажимента си към растежа на френската крипто екосистема.
Binance заяви сътрудничеството си с регулаторите и правоприлагащите органи, като подчерта спазването на законите и сигурното обработване на информацията за потребителите.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.