Франция разследва Binance за пране на пари

Местните власти във Франция в момента разследват френското подразделение на Binance за предполагаемо предоставяне на услуги в сектора на дигиталните активи по "незаконен" начин и участие в "действия, свързани с пране на пари при утежнени условия".

Местните власти в момента разследват френското подразделение на Binance за предполагаемо “незаконно” предоставяне на услуги в сектора на дигиталните активи и за действия, свързани с пране на пари при утежнени условия.

Прокуратурата в Париж потвърди, че разследването е свързано с дейността на Binance като доставчик на услуги за дигитални активи.

Компанията е заподозряна, че до 2022 г. е действала извън правната рамка, насочвайки се към френски клиенти чрез местното си подразделение.

Разследването е предадено на SEJF, правителственото звено за борба с финансовите престъпления, а събраните доказателства ще бъдат подложени на допълнителен анализ.

Наскоро Binance обяви излизането си от Нидерландия и подаде заявление за прекратяване на регистрацията си в кипърския регулатор на ценни книжа.

През 2022 г. компанията получи регулаторно одобрение от френския пазарен регулатор и изрази ангажимента си към растежа на френската крипто екосистема.

Binance заяви сътрудничеството си с регулаторите и правоприлагащите органи, като подчерта спазването на законите и сигурното обработване на информацията за потребителите.