Гилбърт Армента, бившето гадже на Ружа Игнатова, известна още като "Криптокралицата", е осъден на пет години федерален затвор за участието си в измамния проект за криптовалута OneCoin.
Понци схемата, основана от Игнатова през 2014 г., измами инвеститорите с над $4 милиарда. Родената в България Игнатова, която е в списъка на ФБР с десетте най-издирвани лица, е в неизвестност от 2017 г., а някои източници предполагат, че тя може да е била убита.
Първоначалното разследване на Армента сочи, че той може да влезе в затвора за седем години. През 2018 г. обаче той се признава за виновен за пране на пари, изнудване и извършване на телеграфна измама, което води до намаляване на наказанието.
Съдът на Южния окръг на Ню Йорк (SDNY) осъди Армента на пет години федерален затвор за изпиране на $300 милиона приходи, генерирани от измамата с OneCoin.
Матю Лий, основател на организацията за защита на обществения интерес Inner City Press, хвърли повече светлина върху делото срещу подсъдимия. Предполага се, че след като е изпрал $300 милиона, Армента е закупил луксозни предмети за себе си, като например реактивен самолет.
По-късно той нарушил споразумението си с властите като продал самолета и откраднал чек за $5 милиона. Освен това бившият приятел на Игнатова е подкупвал мексикански юридически лица и е играл на хазарт със средства, откраднати от инвеститорите в OneCoin.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн: Предстои значителна корекция, твърди анализатор
Адвокатът на Армента твърди, че клиентът му не е проявявал насилие, добавяйки, че проблемите му идват от нещастието да влезе в “романтична връзка” с “криптокралицата”. Предполага се, че тя “е пробила дупка в стената на апартамента му и е наела двойка, която да живее до него и да го следи”.
Армента също така купува банка в Грузия, където Игнатова вече е била клиент. Обвиняемият поискал да изтърпи присъдата си във федералния затвор FCI Miami – поправителна институция с ниска степен на сигурност за мъже. Предстои магистратите да решат дали да одобрят това искане.
Каролин Елисън, бивш ръководител на Alameda Research, е осъдена на две години затвор за участието си в срива на FTX, а също така трябва да върне $11 милиарда.
Шведският полицейски орган и звеното за финансово разузнаване (FIU) определиха борсите за криптовалути като “професионални перачи на пари (PML)”, след като оцениха услугите на нелицензирани оператори.
За утре е насрочено произнасянето на присъдата на Каролин Елисън, бивш главен изпълнителен директор на Alameda Research, във федералния съд в Манхатън.
ФБР е задържало две лица, свързани с мащабен обир на Биткойн, при който жертва е загубила около $250 милиона в дигиталната валута.