Според FinCEN Binance се нарежда до даркнет пазара Hydra като основен контрагент, който получава биткойни от платформата.
FinCEN свърза най-голямата борса за криптовалути Binance с незаконната крипто платформа Bitzlato и даркнет пазара Hydra.
FinCEN е мрежата за правоприлагане в областта на финансовите престъпления (Financial Crimes Enforcement Network).
Това е бюро към Министерството на финансите на САЩ, което събира и анализира информация за финансови транзакции с цел борба с прането на пари, финансирането на тероризма и други финансови злоупотреби.
FinCEN също така издава насоки и разпоредби, свързани със Закона за банковата тайна (Bank Secrecy Act – BSA) и други закони срещу прането на пари. Организацията работи в тясно сътрудничество с други правителствени агенции, включително данъчната служба на САЩ (IRS), ФБР и Комисията по ценни книжа и борси (SEC), както и с финансови институции, и други заинтересовани страни за разкриване и предотвратяване на финансови престъпления.
В заповед, публикувана на 18 януари, FinCEN посочи, че Binance е сред “трите най-големи получаващи контрагенти” на Биткойн от Bitzlato.
Органът коментира получаването на биткойни от Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г. Други контрагенти са били свързаният с Русия даркнет пазар Hydra и предполагаемата базирана в Русия Понци схема, позната като “Finiko”.
От друга страна, FinCEN не споменава Binance сред първите три изпращащи контрагенти в поръчката. Според документа най-големите изпращачи на BTC към Bitzlato между май 2018 г. и септември 2022 г. са били Hydra, LocalBitcoins и Finiko.
“Приблизително две трети от най-големите получаващи и изпращащи контрагенти на Bitzlato са свързани с даркнет пазари или измами”, пише FinCEN в заповедта. Агенцията отбеляза, че между 2019 г. и 2021 г. Bitzlato е получила криптовалути на стойност $206 милиона от даркнет пазари, $224 милиона от измами и $9 милиона от рансъмуер атаки.
Новината идва на фона на многобройните американски органи, които започват мащабни действия по правоприлагане срещу Bitzlato, обвинявайки фирмата в пране на пари и предполагаемо улесняване на заобикалянето на санкциите срещу Русия. В рамките на делото срещу Bitzlato Федералното бюро за разследване арестува основателя Анатолий Легкодимов на 17 януари в Маями.
Съобщава се, че Bitzlato е обработил над $700 милиона незаконни средства.
Фирмата е изисквала минимална идентификация от своите потребители, което е позволило да се превърне в “убежище за приходи от престъпна дейност и средства, предназначени за използване в престъпна дейност”, твърдят прокурорите.
Те твърдят, че фирмата е била наясно с проблемите, като се позовават на вътрешен документ, в който се описва, че Bitzlato е обработвала “мръсни пари” без стандартни процедури за проверка на клиентите.
Властите заявиха, че фирмата е била тясно свързана с Hydra Market – даркнет пазар за наркотици, пране на пари и крадена финансова информация, който международните власти затвориха миналата година.
От Bitzlato твърдяха, че не приемат клиенти от САЩ, но според прокурорите в действителност е извършвал бизнес с американци.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Биткойн до $30,000 – Ще има ли капан по пътя?
Съобщава се, че платформата, основана през 2016 г., е имала офис в небостъргача “Федерация” в Москва, където е приемала транзакции на стойност $100,000 или повече.
Говорител на Binance заяви, че фирмата си сътрудничи с регулаторните органи.
Binance има удоволствието да окаже значителна помощ на международните партньори от правоприлагащите органи в подкрепа на това разследване. Това е пример за ангажимента на Binance да работи в сътрудничество с партньорите от правоприлагащите органи по целия свят.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.