SEC и Министерството на правосъдието на САЩ разследват крипто гигант

Служители от Източния окръг на Ню Йорк към Министерството на правосъдието на САЩ и Комисията по ценните книжа и фондовите борси проучват трансферите между Digital Currency Group и дъщерното ѝ дружество Genesis.

Това гласи доклад на Bloomberg от петък.

Прокурорите от службата на източния окръг на Министерството в Ню Йорк досега са поискали интервюта и документи от DCG и Genesis, докато Комисията по ценни книжа и борси (SEC) изглежда предприема подобни действия в собственото си разследване. 

От Bloomberg, позовавайки се на хора, запознати с въпроса, твърдят, че нито Genesis, нито DCG, досега “не са били обвинени в неправомерни действия”.

Genesis Trading е изправена пред големи загуби поради заеми, отпуснати на вече несъществуващия хедж фонд Three Arrows Capital, който по-късно предяви иск за $1.2 милиарда. 

През ноември Genesis обяви, че звеното ѝ за кредитиране ще преустанови тегленията, което имаше верижни ефекти срещу компании като Gemini, която разчиташе на Genesis за своята платформа Earn. 

Оттогава съоснователят на Gemini Камерън Уинкълвос и основателят на DCG Бари Силбърт започнаха враждебни публични дискусии, произтичащи от това спиране. През последните няколко месеца Genesis предприе и големи съкращения, като смени изпълнителното си ръководство и намали почти наполовина броя на служителите си от август насам.

---

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 2023 г. ще тества инвеститорите, твърди анализатор

---

Срива на FTX допълнително навреди на Genesis, като тя също така привлече консултанти, за да проучи възможностите, които потенциално биха могли да стигнат до подаване на молба за обявяване в несъстоятелност по глава 11.

Към началото на декември кредиторите на Genesis бяха предявили претенции на обща стойност до $1.8 милиарда.

Друго дъщерно дружество на DCG, Grayscale, също е изправено пред проблеми с ключовия си продукт – Биткойн тръста GBTC. Отстъпката в цената на дяловете на тръста спрямо цената на флагманската криптовалута надхвърли 50% миналия месец, което показва липса на доверие в продукта или в способността на инвеститорите да се възползват от него.