Фирмата за управление на риска при криптовалутите Elliptic публикува доклад, в който се посочва, че от 2021 г. насам измамниците са откраднали NFT на стойност над $100 милиона.
В своя доклад за NFT и финансовите престъпления, публикуван в сряда, Elliptic заяви, че потребителите на криптовалути са станали жертва на измами на стойност около $100.6 милиона, свързани с NFT, през 13-месечния период от юли 2021 г. до юли 2022 г.
Фирмата съобщи, че въпреки че спадът на пазара е довел до “рязък спад” на стойността на NFT, измамниците са откраднали най-много токени през юли 2022 г. – оценени на 4,647 актива – и най-много стойност през май 2022 г. – около $23.9 милиона.
Според Elliptic най-ценната кражба на NFT, която фирмата е проверила в рамките на своя анализ, е CryptoPunk на стойност $490,000 по време на кражбата му през ноември 2021 г. През декември 2021 г. измамниците са успели да откраднат “16 NFT на големи проекти на стойност $2.1 милиона” от една единствена жертва в крипто пространството.
В доклада се посочва, че от 2017 г. насам физически лица са изпирали над $8 милиона незаконни средства чрез платформи за NFT, а над $328 милиона са преминали през миксери за криптовалути, включително Tornado Cash, санкциониран от Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ през август. Съобщава се, че спорният миксер е обработил криптовалути на стойност $137.6 милиона от NFT платформи и е бил “предпочитан инструмент за пране” за повечето измами. Смята се, че Tornado Cash е използван за изпирането на поне $2.4 милиарда в Етериум.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Собственици на NFT борса източиха близо $1 милион от платформата си
Не е ясно доколко горепосочените цифри са близки до истинската стойност на криптовалутите и NFT, участващи в измами, тъй като много от тях не се отчитат или се идентифицират постфактум. Elliptic съобщи, че през април 2022 г. са били откраднати повече от 2,000 NFT на приблизителна стойност $20 милиона, но фалшивият airdrop, насочен към притежателите на NFT на Bored Ape Yacht Club, представлява приблизително десетки милиони долари, откраднати по това време.
Данните на Elliptic сочат, че през юли 2022 г. измамниците са откраднали NFT на стойност $58.1 милиона от Bored Ape Yacht Club и Mutant Ape Yacht Club.
“През юни и юли 2022 г. кражбите на ценни NFT намаляха, докато тези, засягащи проекти в ранен етап с по-ниска стойност, се увеличиха”, заявиха от Elliptic. “Тази тенденция вероятно отчасти отразява собствениците на ценни NFT, които държат дългосрочно [HODL] с активите си по време на мечия пазар и не се ангажират толкова активно с нови проекти, уязвими от дейността на измамници.”
Измамниците продължават да използват различни методи, за да отмъкнат криптовалутите и NFT от потребителите – чрез фишинг атаки, експлойти на пазари и други. Токените наскоро станаха обект на колективен иск, който има потенциал да повлияе на начина, по който Комисията по ценни книжа и борси на САЩ може да разглежда активите в крипто пространството като ценни книжа.
Появи се значителен трансфер на Биткойн от хакерски адрес, свързан с Poloniex, включващ около 501 BTC на стойност $32 милиона, разпределени между три нови адреса.
Един от основателите на Samourai Wallet е пледирал невинен в понеделник по отношение на федерални обвинения, свързани с инструмент, който е разработил за прикриване на транзакции с криптовалута.
Чанпенг Джао, основателят и бивш главен изпълнителен директор на Binance, получи присъда от четири месеца затвор за това, че не е успял да създаде надеждни гаранции срещу прането на пари.
Властите в Тайван повдигат обвинения срещу ръководители на борса за криптовалута и много други, като твърдят, че са замесени в значителна крипто измама.