След срива на екосистемата Terra през май срещу Terraform Labs и нейния съосновател До Куон бяха повдигнати няколко обвинения. В резултат на скандала няколко регулаторни органа от цял свят започнаха официални разследвания.
Корейският министър на правосъдието Хан Донг-хун се срещна с американски прокурори в Ню Йорк, за да проучи мерки за засилване на сътрудничеството при разследването на финансови престъпления, в които са замесени криптовалути.
В прокуратурата на Южния окръг на Ню Йорк Хан и Андреа М. Грисуолд, съпредседатели на Работната група за ценни книжа и стоки, се срещнаха със Скот Хартман, ръководител на Работната група за измами с ценни книжа и стоки, във вторник, според информационната агенция Yonhap.
По време на разговора те са обсъдили мерки за увеличаване на обмена на информация и сътрудничеството между Южната районна прокуратура в Сеул и службата на Южния район на Ню Йорк в борбата с измамите с ценни книжа и финансовите престъпления. Една от първоначалните им договорености беше да работят заедно за обмен на данни от разследванията на Terra.
Според информационна агенция Yonhap:
Двете страни също така се договориха да споделят последните си данни от разследвания по текущи крипто дела, включително високопрофилното дело, свързано със срива на стабилната монета TerraUSD и нейния аналог – дигиталната монета LUNA.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Следващото полугодие може да е силно за крипто пазарите, твърди Майк Макглоун
Южна Корея разследва твърдения за измама с криптовалути. От друга страна, Комисията по ценните книжа и фондови борси (SEC) проучва дали промотирането на UST от страна на До Куон преди неговия крах е нарушило изискванията за защита на инвеститорите.
От друга страна, Южна Корея прилага строг набор от правила за криптовалутите. От инвеститорите в района се прилагат изисквания за KYC (Опознай своя клиент) и AML (Противодействие на прането на пари). Достигането до дълбините на ситуацията с Terra с помощта на САЩ само служи за демонстрация на категоричното противопоставяне на страната на нарушенията.
Consensys, компанията майка на MetaMask, предприе съдебни действия срещу Комисията по ценни книжа и борси (SEC) в съд в Тексас, твърдейки, че регулаторните превишават правата си.
В значително развитие властите на САЩ арестуваха Кеоне Родригез и Уилям Хил съоснователите на Samourai Wallet, по обвинения, свързани с управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и заговор за извършване на пране на пари.
Съобщава се, че SEC търси рекордна глоба от $5.3 милиарда срещу До Куон, изпадналия в немилост основател на екосистемата Terra.
Уилям Моро е изправен пред обвинения в банкови измами, свързани с крипто схемата OneCoin, според документи в Окръжния съд на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк.