Репресиите на Пекин срещу крипто пространството продължиха с началото на новата година, като китайската полиция замрази криптовалути на стойност близо 6 милиона юана ($1 милион) и арестува осем души, замесени с тях.
Според доклад, публикуван в Nikkei Asia, бюрото за обществена сигурност в Чъджоу разкри измама, която възлиза на стойност 50 милиона юана ($7.8 милиона). Полицията започна разследване, след като инвеститор загуби криптовалута на стойност 590,000 юана през юни миналата година. Следите на разследването водят до осем души, живеещи в различни провинции. Освен това полицията е иззела от обвиняемите луксозни коли, вили и други скъпи вещи, за които се твърди, че са закупени с откраднатите пари.
Измамата с децентрализирано финансиране (DeFi) примами инвеститорите с обещания за висока възвръщаемост чрез обмен на ликвидност. Въпреки това, след като инвеститорите са наляли средствата си, измамниците са изпрали парите чрез анонимни пулове и са се покрили. Обществената сигурност в Чъджоу каза:
След разследване и анализ от полицейската служба беше установено, че това е типичен случай на незаконно получаване на виртуална валута чрез използване на блокчейн технология.
Т.нар. ‘rug pull‘ се превърна в една от най-често срещаните измами в DeFi пространството, тъй като е сравнително по-лесно за извършване. Според данните на Chainalysis, инвеститорите са загубили над $2.8 милиарда през 2021 г.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Полицията в Косово конфискува хардуер за добив на криптовалути
Тези видове измами често предлагат на инвеститорите значителна възвръщаемост и след като пулът натрупа достатъчно капитал, измамниците бягат с всички пари. В доклада на Chainalysis се казва: Rug pull се очертава като основна измама в екосистемата на децентрализираните финанси, представляваща 37% от всички приходи от измама с криптовалути през 2021 г., срещу само 1% през 2020 г.
Докато използването на криптовалути за престъпни дейности се оценява на около 1% от общото циркулиращо предлагане, нарастващите измами в пространството на DeFi засегнаха доверието на инвеститорите. Важно е също така да се отбележи, че тези измами често се стремят към уязвимостите на крайния потребител, а не към присъщ проблем на крипто технологията. Данните от 15-те най-големи подобни измами показват, че повечето от най-големите схеми са се случили с нови токени, обещаващи висока възвръщаемост.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.