Три години затвор за оператор на нелицензиран обмен на Биткойн в САЩ

Мъж от Калифорния е осъден на три години федерален затвор „за управление на нелицензиран бизнес, който е обменил най-малко 13 милиона долара в Биткойн и фиатни валути, често за трафиканти на наркотици“, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Той се съгласи да му бъдат иззети различни активи, включително иззета криптовалута.

Оператор на Биткойн обмен е осъден на 3 години затвор

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) обяви в четвъртък, че мъж от Калифорния, Уго Серджио Мехия, е осъден „на 36 месеца във федерален затвор за управление на нелицензиран бизнес, който е обменил най-малко 13 милиона долара в Биткойн и кеш, често за наркотрафиканти“.

50-годишният мъж от окръг Сан Бернардино се призна за виновен на 1-ви юли по „обвинение в управление на нелицензиран бизнес за прехвърляне на пари и в пране на пари“, уточни Министерството на правосъдието.

Мехия е управлявал бизнес за обмен на криптовалути, конвертирайки Биткойн във фиатна валута и обратно от май 2018 г. до септември 2020 г. Той начисляваше комисионни за тези транзакции, но така и не си е регистрирал бизнеса в Мрежата за борба с финансовите престъпления (FinCEN). Освен това той е съдал компании, за да прикрие истинската си дейност, включително Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data и The HODL Group LLC:

По време на почти 2½-годишен период, според споразумението за признаване на вина, Мехия е обменил най-малко 13 милиона долара.

Министерството на правосъдието описва, че Мехия се е срещал с клиент, който е работил с правоприлагащите органи няколко пъти между май 2009 г. и март 2020 г., „за да обмени Биткойн за десетки хиляди долари в брой“.

Докато е извършвал обмен на 14.273 BTC за 82,150 долара в брой плюс такси през март 2020 г., клиентът, който е работил с правоприлагащите органи, информира Мехия, че „неговият основен клиент е купувач на метамфетамин в Австралия, който купува метамфетамин на всеки четири до шест седмици и го продава в Австралия за пет пъти повече от средната цена в Съединените щати“, обясни DOJ.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: IRS са иззели $3.5 милиарда в криптовалути тази година

Министерството на правосъдието отбеляза, „Мехия и клиентът, който е работил с правоприлагащите органи, са извършили пет транзакции с Биткойн, които кумулативно са надхвърляли 250,000 долара“, добавяйки:

Като част от споразумението си за признаване на вината с правителството, Мехия се съгласи да му бъдат иззети всички активи, получени от незаконната дейност, включително 233,987 долара в брой, иззети от резиденции в Санта Ана и Онтарио, сребърни монети и кюлчета и приблизително 95,587 долара в различни конфискувани криптовалути.