Биткойн и алткойн транзакциите обикновено са считани до голяма степен за анонимни и предполагаемо трудно могат да се проследят. В резултат на това се предполага, че е по-лесно да се правят съмнителни сделки с крипто.
Това обаче не се отнася за Хишам Чаудъри от Лестършир, Обединеното кралство. Той финансирал поддръжници на ИД с биткойни и сега е изправен пред затвор, тъй като жури го призна за виновен в подкрепа на терористи.
Според BBC News, извършителят на тази дейност Хишам Чаудъри е използвал Биткойн (BTC) за прехвърляне на средства към терористичната група.
Той също така участва в онлайн пропаганда в подкрепа на агитациите на Ислямска държава. В резултат на незаконните му действия съдебните заседатели в “Кралския съд в Бирмингам“, го признаха за виновен.
По време на разследването властите откриха, че младежът, който е на 28 години, е събрал много пари и е конвертирал лири в Биткойн, за да освободи много поддръжници на ИД от концентрационните лагери в Сирия.
Докато отговаря на обвиненията, Чаудъри казва, че твърденията срещу него са неверни. Според него всичко, което е правил, е било с хуманитарна цел и нищо повече.
Но когато прокуратурата пусна в интернет един от неговите джихадистки видеоклипове, които обикновено представляват военни намерения, това постави под съмнение неговите хуманитарни претенции.
Също така, арестът на Чаудъри се е случил през 2019 г. По време на ареста полицията е открила някои записи за пропаганда на ИД. Тази информация е получена от главния началник на отдел за борбата с тероризма Мартин Сноудън.
С цялата тази информация срещу него съдът го призна за виновен по седем различни точки, включително 4 точки за споделяне на терористични публикации, еднa за принадлежност към ИД и две за подкрепа на тероризма със средства. Присъдата ще бъде произнесена на 3-ти септември 2021 г.
Много хора коментират ISIS и запаса от Биткойн на стойност $300 милиона, които те предполагаемо имат. Това предизвика много спекулации през 2019 г., но изглежда, че анализаторите не вярват.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: Binance спира търговията на токенизирани акции
Според Chainalysis подобна теория вероятно не е вярна. В доклада им се посочва, че крипто е прозрачен и терористите няма да изберат такава опция, за да съхраняват незаконните си средства. Вместо това много терористични групи използват пари в брой, за да завършат всички свои транзакции.
Chainalysis съобщава, че паричните средства и много други методи за трансфер на стойност не са толкова прозрачни като криптовалутите. Транзакциите в крипто обикновено се записват в блокчейна, който е публичен.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.