Петима промоутъри на закритата в момента криптовалутна Понци схема BitConnect са обвинени в нарушаване на федералните закони за ценни книжа от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ.
В жалбата се казва, че хората са разчитали на видеоклипове в YouTube за набиране на повече инвеститори в схемата. Те получавали комисионна въз основа на това колко хора са привлекли.
Помощникът на регионалния директор на агенцията Лара Шалов Мехрабан твърди, че тези, които незаконно се възползват от обществения интерес към криптовалутите, ще бъдат подведени под отговорност:
Ние твърдим, че тези ответници са продавали незаконно нерегистрирани ценни книжа под формата на дигиталните активи, като активно популяризират програмата за кредитиране BitConnect на инвеститори на дребно. Ще се стремим да търсим отговорност за тези, които незаконно печелят, като се възползват от обществения интерес към дигиталните активи.
Измамата за $2 милиарда достигна своя пик на 17-ти януари 2018 г., като затвори услугите си за кредитиране и търговия. Токенът BCC се срина с над 90% за часове.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 3 причини защо Cardano превъзхожда Етериум 2.0, според Чарлз Хоскинсън
BitConnect позволяваше на своите клиенти да заемат своите криптовалути, за да получават големи печалби. Подобно на класическата пирамидална схема, тя имаше програма за много препоръки, която беше създадена, за да привлече повече хора в измамата.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.