Хакерът на Bitfinex ще се нуждае от 114 години, за да изпере откраднатите средства

Само 4% от близо 120,000 Биткойнa, откраднати от хакерите от крипто борсата Bitfinex през 2016 г., са изпрани досега.

На крадците ще им отнеме повече от век, за да вземат изцяло своята плячка, според блокчейн разузнавателната фирма Elliptic.

Според доклада, публикуван в четвъртък, 79% от откраднатите средства не са се преместили и до днес и все още се намират в портфейла на хакерите. Докато други 21% бяха преместени през последните пет години, като злонамерените личности успяха да изперат приблизително $270 милиона.

Това е така, защото еволюцията на инструментите за крипто проследяване, регулациите и методологиите за прилагане на закона направи незаконно спечелените дигитални активи изключително трудни за извличане днес, посочи Elliptic.

Хакерът използва така наречените “пилинг вериги” за пране и обмяна на средствата. Използвайки този метод, крипто токените обикновено се преместват много бързо, движейки се от портфейл в портфейл, докато само малки части BTC се “отлепват” до реалната им дестинация по пътя.

Още през 2016 г. монетите, изпрани чрез вериги за пилинг, бяха изключително трудни за проследяване, обясниха от компанията, но сега има много системи за автоматично проследяване, които са разработени с тази цел.

Например, софтуерът “Elliptic Forensics” привидно позволява “да се определи в рамките на милисекунди крайният източник или местоназначение на средства в даден адрес, независимо от броя или сложността на транзакциите, използвани от пералнята”.

И все пак, след като открадна 119,756 BTC през 2016 г., хакерът съобщи, че е извършил “поредица от транзакции” през 2017 г., но тяхната дейност почти е спряла до 2020 г.

Когато обаче цената на Биткойн започна да експлодира в началото на 2021 г., изкушението очевидно стана твърде голямо за хакера, което го накара да премести 12,241 BTC през април – на стойност $774 милиона по това време.

Elliptic също така определи трите основни места, които хакерът използва, за да премести средствата – darknet пазари (84%), портфейли за поверителност (12%) и борси (4%).

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: На пазарът ще му отнеме време да се възстанови – Майк Новограц

Незаконните дейности свързани с крипто стават все по трудни за осъществяване

Процесът на пране за пръв път започна през 2017 г. на Alphabay, най-големият darknet пазар по това време. След като беше затворена от органите на реда по-късно същата година, операцията се премести в Hydra, която е най-големият нелегален пазар днес.

“След прекъсване през 2019 г. перачите се завърнаха в Hydra през 2020 г. и в момента депозират $3 милиона от откраднатите Биткойни всеки месец. Общо досега на Hydra са изпратени приблизително $72 милиона от откраднатите Биткойни”, разкри Elliptic.

Хакерите също така активно използва портфейли, фокусирани върху поверителността, които позволяват на потребителите да скрият своите монети от блокчейн тракери.

Първоначално някои части от BTC бяха изпратени до JoinMarket, но по-късно преминаха към Wasabi като техен основен портфейл.

Като цяло хакерът е изпрал приблизително $10 милиона и продължава да изпраща още $1 милион от откраднатите средства до Wasabi Wallet всеки месец.

И накрая, крипто борсата представлява само 4% от транзакциите на хакерите – и това е така, защото днес повечето от тях използват строги процедури за познаване на клиентите и борба с изпирането на пари, което прави изключително трудно да се осребрят откраднатите средства, без да се разкрива вашата самоличност.

“При този темп ще са необходими още 114 години, за да се работи с останалите откраднати средства. Освен че хвърля светлина върху престъпна дейност като тази, претърпяна от Bitfinex, блокчейн анализите затрудняват все повече престъпността при използване на крипто за незаконни цели”, заключи Eliptic.

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.