Крипто трейдър бе осъден да лежи 42 месеца в затвора за измама

Крипто трейдър, който измами над 170 души, беше осъден на 42 месеца затвор в сряда за управление на поредица от фондове за криптовалути, които твърдят, че правят голяма възвръщаемост, но в действителност губят пари и вместо това работят като Понци схема.

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) заяви, че 25-годишният Джеръми Спенс е поискал милиони чрез фалшиви изявления, „включително, че търговията с крипто на Спенс е била изключително печеливша, когато всъщност търговията на Спенс е била постоянно нерентабилна“.

Спенс, който управляваше каналите на социалните медии за крипто инвестиционна схема, наречена Coin Signals, получи решението от окръжния съдия Люис Каплан за Южния окръг на Ню Йорк. Спенс също беше осъден на три години надзор, както и да изплати на жертвите си сума от над $2.8 милиона.

Той беше арестуван през януари 2021 г. от Федералното бюро за разследване (ФБР). Отделни граждански обвинения бяха повдигнати от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Спенс се призна за виновен в измама с комодити през ноември 2021 г. за привличане на над $5 милиона от неволни крипто инвеститори чрез създаване на различни фондове за криптовалута от ноември 2017 г. до април 2019 г., за които той лъжливо твърди, че правят възвръщаемост, но всъщност имат загуби.

Един пример, предоставен от Министерството на правосъдието, казва, че Спенс е публикувал съобщение до онлайн чат група, в която твърди, че един от фондовете е донесъл 148% възвръщаемост през този месец.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: CryptoDnes представя първата си панелна дискусия!

Според Law360 съдия Каплан, който ръководи делото, каза:

Нещото, от което бях поразен, беше глупостта на хората, които сте накарали да инвестират при вас – има реални последици от тези шеги и те са сериозни.

В стремежа си да спечелят, инвеститорите щяха да прехвърлят криптовалута на Спенс, за да инвестират, но тъй като сделките му не водеха до печалби, той създаде фалшиви баланси по сметки, за да скрие загубите. Спенс започна да управлява Понци схема, използвайки средства от нови инвеститори, за да плати на по-ранни инвеститори, с оценки, че криптовалути на стойност около $2 милиона са били разпределени по този начин.

В изявление пред съда Спенс каза на съдия Каплан, че е „уморен“ от собственото си поведение, извинявайки се на инвеститорите си и твърди, че е неквалифициран да търгува сумата, която му е изпратена, добавяйки, че „влезе в свят, за който [той] е бил напълно неподготвен.“

Deyan Angelov

Активен крипто трейдър, следи и новини, свързани с акции, S&P500 и злато. Деян обича да спортува активно, тренира редовно, занимава се с калистеника. Обича и да чете Sci-Fi книги, когато му остане време.