НАЧАЛО Крипто Крими

Крипто трейдър бе осъден да лежи 42 месеца в затвора за измама

12.05.2022 18:16 2 мин. четене
СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Крипто трейдър бе осъден да лежи 42 месеца в затвора за измама

Крипто трейдър, който измами над 170 души, беше осъден на 42 месеца затвор в сряда за управление на поредица от фондове за криптовалути, които твърдят, че правят голяма възвръщаемост, но в действителност губят пари и вместо това работят като Понци схема.

Министерството на правосъдието на Съединените щати (DOJ) заяви, че 25-годишният Джеръми Спенс е поискал милиони чрез фалшиви изявления, “включително, че търговията с крипто на Спенс е била изключително печеливша, когато всъщност търговията на Спенс е била постоянно нерентабилна”.

Спенс, който управляваше каналите на социалните медии за крипто инвестиционна схема, наречена Coin Signals, получи решението от окръжния съдия Люис Каплан за Южния окръг на Ню Йорк. Спенс също беше осъден на три години надзор, както и да изплати на жертвите си сума от над $2.8 милиона.

Той беше арестуван през януари 2021 г. от Федералното бюро за разследване (ФБР). Отделни граждански обвинения бяха повдигнати от Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

Спенс се призна за виновен в измама с комодити през ноември 2021 г. за привличане на над $5 милиона от неволни крипто инвеститори чрез създаване на различни фондове за криптовалута от ноември 2017 г. до април 2019 г., за които той лъжливо твърди, че правят възвръщаемост, но всъщност имат загуби.

Един пример, предоставен от Министерството на правосъдието, казва, че Спенс е публикувал съобщение до онлайн чат група, в която твърди, че един от фондовете е донесъл 148% възвръщаемост през този месец.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ
CryptoDnes представя първата си панелна дискусия!

Според Law360 съдия Каплан, който ръководи делото, каза:

Нещото, от което бях поразен, беше глупостта на хората, които сте накарали да инвестират при вас – има реални последици от тези шеги и те са сериозни.

В стремежа си да спечелят, инвеститорите щяха да прехвърлят криптовалута на Спенс, за да инвестират, но тъй като сделките му не водеха до печалби, той създаде фалшиви баланси по сметки, за да скрие загубите. Спенс започна да управлява Понци схема, използвайки средства от нови инвеститори, за да плати на по-ранни инвеститори, с оценки, че криптовалути на стойност около $2 милиона са били разпределени по този начин.

В изявление пред съда Спенс каза на съдия Каплан, че е “уморен” от собственото си поведение, извинявайки се на инвеститорите си и твърди, че е неквалифициран да търгува сумата, която му е изпратена, добавяйки, че “влезе в свят, за който [той] е бил напълно неподготвен.”


Telegram

СПОДЕЛИ: СПОДЕЛЯНИЯ
Още Крипто Крими Новини

ИЗВЪНРЕДНО: Основателят на крипто борсата FTX получи присъда 25 години затвор

Основателят на FTX Сам Банкман-Фрийд беше осъден в четвъртък на 25 години затвор за измама, свързана с фалита на неговата борса за криптовалути, което сложи край на стремителния му възход и падение.

28.03.2024 18:03 1 мин. четене

Западът санкционира онлайн медия, набираща крипто финансиране за Хамас

“Gaza Now” (Газа сега), онлайн медия, свързана с Хамас, неотдавна беше подложена на съвместни санкции от страна на Съединените щати и Обединеното кралство.

28.03.2024 16:00 2 мин. четене

Прокурори искат 64 месеца затвор за разработчик на Tornado Cash

Холандските прокурори настояха за 64-месечна присъда затвор за Алексей Перцев, разработчик, свързан с крипто миксера Tornado Cash, след обвинения в улесняване на пране на пари на обща стойност $1.2 милиарда в криптовалути от юли 2019 г. до август 2022 г.

28.03.2024 11:00 1 мин. четене

Какво да очакваме от предстоящата присъда на основателя на фалиралия FTX

Бившият милиардер Сам Банкман-Фрид, който беше осъден по множество обвинения, свързани с измами и пране на пари в борсата за криптовалути FTX, трябва да бъде осъден този четвъртък.

27.03.2024 15:45 2 мин. четене

Подкрепете CryptoDNES

QR код към биткойн адреса:

QR код към етериум адреса:

Все още няма коментари!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.