Опитвайки се да възползват от популярността на Binance в страната, измамниците в Турция наеха множество билбордове, за да рекламират измама.
Binance TR, турският клон на крипто борсата, предупреди инвеститорите в региона за продължаващ опит за измама, който е насочен към крипто инвеститори чрез фалшиви билбордове и реклами с логото на Binance.
В Турция има голям брой крипто инвеститори, които представляват над 7% от общия трафик към основната платформа на Binance през настолен браузър, както се вижда от данни от Similarweb.
Опитвайки се да се възползват от популярността на Binance в страната, измамниците в Турция наеха билбордове, рекламиращи измамата.
В последното предупреждение, издадено от Binance Turkey, билбордът е показан с реклама за “Binance Tourist exchange”, която няма връзка с оригиналния Binance. Рекламата включва и телефонни номера, които при набиране могат да свържат потенциални жертви с измамници. Груб превод на предупреждението гласи:
“От известно време билбордове, подобни на изображението по-долу, бяха поставени в различни региони на Турция […и] нямат нищо общо с #Binance!”
Прочети Още: Биткойн изглежда ‘абсолютно ужасно’ в момента, твърди трейдър
Като се има предвид лекотата при проследяване на хората, отговорни за отдаването под наем на билбордове и публикуването на измамни реклами, насочени към крипто инвеститори, Binance разкри намерението си да премине в офанзива и да предприеме необходимите законови действия срещу хората, “които очевидно са замесени в измамни дейности.”
Непредпазливите инвеститори, които в крайна сметка се свързват с фалшивите номера за контакт, обикновено са посрещнати от измамника, представящ се като част от екипа на Binance. С крайната цел да откраднат пари под формата на крипто активи, е установено, че измамниците насочват инвеститорите да създават нови акаунти или да споделят съществуващи пароли и сийд фрази.
Инвеститорите, които подозират, че са в контакт с такива измамници, е редно да се свържат с официалната поддръжка на клиенти на Binance чрез официални канали, включително уебсайта или мобилното приложение.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.