Още през 2016 г. от крипто борсата Bitfinex бяха откраднати 119,756 Биткойн.
Някои от монетите продължават да се движат между портфейлите през годините, включително и този понеделник.
Блокчейн данните показват, че неизвестен крипто потребител е преместил 270,97974 BTC от портфейл, свързан с хака. Към момента на публикуване сумата възлиза на приблизително $5,2 милиона.
Адресът 1GytseWXyzGpmHkcv9uDzkU9D8pLaGyR5x, за който се смята, че е свързан с хака, показва по-малко от 0,001 BTC. Биткойните бяха изпратени на неизвестен BTC адрес, 3MyXrfSg7JFXLa7bD6YF1GnomEr8EXYRnx, който съдържа само транзактираната сума.
Хакерите, отговорни за пробива на сигурността, са преместили само 1% –2% от откраднатите средства през четиригодишния междинен период от момента на кражбата. Тяхната стратегия за т.нар. HODLing изглежда се отплаща – по това време активите са били на стойност едва $72 милиона, но сега се оценяват на около $2,3 милиарда.
През юни крадците прехвърлиха 736 BTC от хака на руския даркнет пазар Hydra, като някои монети всъщност се върнаха към Bitfinex. По същия начин някой прехвърли 3,503 BTC от адреси, свързани с хака на Bitfinex през 2016 г., още през юли. През октомври също се движеха монети, като 2,900 BTC сменяха портфейлите си. Различни количества Биткойн от хака също са се движили по множество други поводи.
98% от откраднатите средства обаче остават недокоснати в продължение на четири години. Това може да предполага, че хакерите са се сблъскали с трудности при пране на дигиталните активи, тъй като властите налагат по-строги разпоредби.
Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинение и задържа Максимилиан дьо Хуп Картие, наследник на бижутерската империя Cartier, за предполагаем заговор за пране на приходи от трафик на наркотици чрез използване на Tether (USDT).
Александър Винник, руски гражданин, се призна за виновен за участие в заговор за пране на пари, включващ борсата за криптовалути BTC-e.
Нидерландската служба за финансови разследвания (FIOD) обяви задържането на 26-годишно лице, за което се предполага, че е свързано с измамни дейности в рамките на схемата ZKasino, както и конфискацията на активи на обща стойност 11 милиона евро.
Източници, запознати със съдебното дело Ричард Хол и Лукаш Юрашек срещу Rainberry Inc., разкриват, че опитът на Джъстин Сън да се позове на дипломатически имунитет, за да избегне отговорност във връзка с действията си, докато ръководи купувача на BitTorrent, е бил неуспешен.