Съобщава се, че индийските власти разследват измама, свързана с борса за криптовалути, която предполагаемо е измамила 43 инвеститори за над $270,000 чрез предполагаеми инвестиции в криптовалута.
Според местния вестник Milenium Post, крилото за икономически престъпления към полицията в Ню Делхи сега разследва операторите на борсата Pluto Exchange, след като получи жалба от 43 инвеститори относно платформата.
Основателят на Pluton Exchange, Барат Верма, предполагаемо е примамил инвеститорите в схема заедно с други, казвайки, че те са извършвали търговия с криптовалути и операции за копаене под компанията “F2poolminin“. Джогиндер Кумар, един от инвеститорите, заяви, че за пръв път се е срещнал с операторите на Pluto Exchange в Connaught Place в Делхи.
Там те му съобщават за схемата за инвестиране в криптовалута, която ще предложи 20 до 30% възвръщаемост на месец. Заподозрените също така обещаха добавени комисионни за привличане на повече хора в схемата.
Кумар инвестирал $6,500 и в крайна сметка не видял никаква възвръщаемост. Верма му казал, че запорът на банковите сметки на компанията и отрицателното действие на BTC ги принуди да удържат изплащанията на инвеститорите, което предизвика жалбите.
Оттогава се казва, че Pluton Exchange са преместили офисите си от Индия в Дубай. Според Кумар, директорът на компанията е събрал над $6,8 милиона от борсата.
Както бе съобщено, Индия планира да въведе нов закон за забрана на търговията с криптовалути в страната – ход, който би бил удар за бързо нарастващата криптовалутна сцена в страната. Забраната за търговия може да засегне над 1,7 милиона индийци, които търгуват с крипто, и нарастващ брой фирми, които създават платформи в страната.
В четвъртък във федералния съд в Бруклин, Томас Джон Сфрага, известен в света на криптовалутите като „TJ Stone“, призна участието си в телеграфна измама. Сфрага е измамил повече от дузина лица, като е натрупал над $1.3 милиона чрез измамни схеми.
Отделът за спазване на правилата за финансови престъпления (FCC) на Binance си партнира с Бюрото за разследване на Министерството на правосъдието на Тайван и Окръжната прокуратура на Тайпе, за да се справи със значителен случай на пране на пари, включващ измама с дигитални активи на стойност 200 милиона нови тайвански долара ($6.2 милиона).
Тигран Гамбарян, изпълнителен директор на Binance, е задържан в Нигерия от февруари по обвинения в пране на пари.
Според неотдавнашен доклад основателят на Binance Чанпен (CZ) Джао все още не е започнал да излежава четиримесечната си присъда поради процедурни въпроси в системата на наказателното правосъдие.