Федералната данъчна служба на САЩ (IRS) предлага награда до $ 625,000 на всеки, който може да разбие предполагаемо непроследими монети за поверителност като Monero (XMR), както и да проследява транзакции в Lightning Network на Биткойн (BTC).
Официалното предложение, публикувано миналата седмица, казва, че IRS ще приема подавания под формата на работещи прототипи до 16-ти септември. Ако бъдат приети, кандидатите ще получат първоначално плащане в размер на $ 500,000.
Тази безвъзмездна помощ ще позволи на кандидатите да разработят своя прототип в работеща концепция през следващите осем месеца. След като пилотният тест приключи и бъде одобрен от правителството, ще бъдат отпуснати допълнителни $ 125,000 безвъзмездни средства.
“IRS-CI търси решение с един или повече изпълнители, за да предостави иновативни решения за проследяване и приписване на монети за поверителност, като експертни инструменти, данни, изходен код, алгоритми и услуги за разработка на софтуер.“
Съобщението определя основните цели на инициативата като подпомагане на специалните агенти на IRS Criminal Investigation (CI) да проследяват транзакции, включително идентифициране на портфейли, дати и часове на транзакции и преведени суми.
Агенцията се надява да използва инструментите за прогнозиране на бъдещите транзакции на маркирани адреси. Крайните продукти също трябва да осигуряват пълен контрол на CI с възможност за по-нататъшното им разработване или модифициране, така че организацията не трябва да разчита на външни доставчици.
Monero е една от предпочитаните виртуални валути сред престъпните организации. IRS отбеляза, че XMR се използва за всички бъдещи искания за откуп и транзакции от групата за рансъмуер Sodinokibi поради “опасенията за поверителност“.
Търсенето на монети за поверителност сред престъпните синдикати нарасна, тъй като властите увеличиха своите крипто криминалистични възможности и използваха възможностите на частни изпълнители като Chainalysis.
През последните години, Chainalysis подпомага правоприлагащите органи при проследяването на Биткойн и други транзакции с криптовалута за успешна борба с насилието над деца, прането на пари и финансирането на тероризма. Миналия месец Chainalysis беше неразделна част от свалянето на три терористични организации.
Монетите за поверителност са ключова стратегия за подпомагане на престъпниците да прикриват транзакциите си, като IRS посочва:
Понастоящем има ограничени ресурси за разследване за проследяване на транзакции, включващи крипто монети за поверителност, като Monero или други транзакции извън веригата, които осигуряват поверителност на незаконни участници.
Фирмата за анализ на блокчейн CipherTrace твърди, че има нов инструмент, който може да проследява транзакциите на Monero, въпреки че възможностите му все още не са потвърдени.
Компанията обяви, че инструментът, чиято разработка отне повече от година, ще бъде използван от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ. Главният финансов анализатор на CipherTrace, Джон Джефрис, заяви, че инструментът може да проследи откраднат Monero или XMR, използван за незаконни транзакции, обратно към източника, например в случаи на рансъмуер.
В петък, 27 септември, съоснователят на Binance Чанпен Джао, известен като „CZ“ в крипто общността, бе освободен от затвора, след като излежа четиримесечна присъда за неадекватно спазване на правилата за борба с прането на пари (AML).
Tether (USDT) агресивно разширява своя обхват в настоящия пазарен цикъл, докато конкурентът му USDC прилага по-предпазлива стратегия.
Адам Иза, изпълнителен директор, свързан с платформата Zort, е изправен пред сериозни обвинения в провеждането на схема за изнудване, включваща служители от шерифския отдел на Лос Анджелис (LASD), както е описано подробно от ФБР.
Чанпен Джао може да бъде освободен от федералния арест по-рано от очакваното, въпреки че първоначално пускането му на свобода беше насрочено за неделя, 29 септември, поради политиката да не се освобождават затворници през почивните дни.